Автор: cryptony

Tether усиливает меры по отслеживанию транзакций в условиях ужесточения контроля со стороны регуляторов

Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, анонсировал внедрение системы мониторинга транзакций USDT в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией в области блокчейн-аналитики.

Chainalysis — ведущая компания, решения которой используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков, а также для определения «чистоты» криптовалюты.

Tether будет отслеживать операции с USDT на вторичном рынке, используя возможности Chainalysis. Под вторичным рынком подразумеваются любые операции с USDT после выпуска токенов.

rbc.group

Инструменты Chainalysis дадут Tether «более глубокую степень надзора за рынком USDT». Ключевые компоненты новой системы — мониторинг подсанкционных кошельков и категоризация держателей стейблкоина, позволяющая выделить пользователей бирж или торговых площадок в даркнете.

Tether будет вести анализ активности на кошельках с крупным балансом и выявлять транзакции, потенциально связанные с незаконной активностью, финансированием терроризма или используемых для обхода международных санкций.

В стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов Tether внимательно прислушивается к сигналам, исходящим от властей США. В марте компания объявила о реализации политики превентивной блокировки кошельков, уличенных в использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы.

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами — фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин — Tether USD (USDT), его эмитентом выступает компания Tether Limited. Некоторые из стейблкоинов существуют в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, которые, как утверждается, связаны с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В прошлом году компания оказала содействие Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) в заморозке 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на общую сумму $435 млн.

По данным аналитиков Bernstein, cтейблкоины становятся все более популярным инструментом для трансграничных расчетов. Только за первый квартал 2024 года предполагаемая годовая стоимость всех переводов достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с рекордным 2022 годом — $7 трлн отчет компании.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

На фоне роста трансграничных платежей в стейблкоинах Минфин США призвал конгресс предоставить ему больше полномочий для контроля криптовалютных бирж, зарегистрированных за рубежом. Это необходимо для борьбы с обходом санкций, в том числе со стороны России.

По информации Bloomberg, США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд c использованием стейблкоина USDT от компании Tether, предположительно, связанные с обходом санкций, введенных против России.

Что меняет обновленный законопроект о криптовалютах. Подробный разбор

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT

В Standard Chartered назвали уровни поддержки биткоина ниже $60 тыс.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Стоимость биткоина снизилась более чем на 20% после достижения в марте исторического максимума

Курс биткоина к стейблкоину USDT в ночь на 3 мая поднялся, по данным криптовалютной биржи Binance, до $59,8 тыс. На 10:10 мск цена биткоина составляла $59,416 тыс. при капитализации в $1,1 трлн. За сутки биткоин подорожал примерно на 3%.

BTC/USD 59 418 +1 373 (2,37%) May 03 11:49:21 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Вторая по объему капитализации криптовалюта — Ethereum — в целом следует за биткоином, торгуясь на уровне $2988 на 10:10 мск. За минувшие сутки цена Ethereum выросла на 2,5%.

rbc.group

За последние 24 часа цены крупнейших по капитализации альткоинов, среди которых Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), криптовалюта биржи Binance BNB и токен Ripple (XRP), поднялись на 1–3%. Криптовалюта Solana (SOL) подорожала за минувшие сутки на 6%.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Сильнее всех выросла криптовалюта Toncoin (TON) — на 10%. Венчурная компания Pantera Capital, специализирующаяся на криптовалютных инвестициях, объявила о вложении средств в The Open Network — разработчиков экосистемы TON.

Pantera Capital управляет капиталом в размере более $5 млрд и ориентируется только на крипторынок. В 2013 году она запустила первый в США криптовалютный фонд. На прошлой неделе компания объявила, что намерена привлечь от инвесторов еще $1,25 млрд на покупку токенов и финансирование криптопроектов на ранней стадии.

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала Arweave (AR) — на 20%. Сильнее других за последние 24 часа подешевела Cosmos (ATOM) — на 1,3%.

В Standard Chartered назвали уровни поддержки биткоина ниже $60 тыс.

«Перегретый рынок сейчас остывает». Что будет с биткоином в мае

Потери криптотрейдеров не привели к их «капитуляции». Как это выяснили

Инвесторы за день вывели из биткоин-ETF рекордные $564 млн  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке криптовалют и рассказали, как может измениться цена биткоина в мае

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В четверг, 2 мая, биткоин (BTC) торгуется ниже $60 тыс. На 20:00 мск его цена составляет $59 013 при капитализации $1,1 трлн. За неделю биткоин подешевел примерно на 7,7%.

BTC/USD 59 684 +926 (1,58%) May 02 21:49:22 1д 3д 1м 3м 1г 5л

rbc.group

«Импульс, который получил крипторынок от запуска спотовых биткоин-ETF и халвинга, уже исчерпал себя», — полагает эксперт по криптовалютам Иван Торопцев. Будущее крипторынка во многом зависит от действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По его мнению, без решительных действий со стороны ФРС, а именно снижения ключевой ставки хотя бы на 0,25 процентного пункта, биткоин вряд ли сможет возобновить рост и перейти к новому бычьему ралли. На последнем заседании ФРС сохранила ставки в диапазоне от 5,25 до 5,5%.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы из-за отсутствия прогресса в достижении целевого показателя инфляции 2% может привести к снижению инвестиций в криптовалюты.

Дебют спотовых ETF на биткоин и Ethereum, запущенных 30 апреля на Гонконгской бирже, не оправдал ожиданий экспертов. Совокупный объем торгов этими инструментами составил всего около $12 млн, что, по мнению аналитика BitRiver Владислава Антонова, стало одним из факторов, способствовавших падению курса биткоина до новых локальных минимумов.

Давление на вторую крупнейшую по капитализации криптовалюту оказали долгосрочные держатели Ethereum, так называемые киты. По данным эксперта, управляющая компания Grayscale Investments перевела значительный объем ETH (5626 монет на сумму $17,83 млн) поставщику ликвидности Flow Traders. Данная транзакция может сигнализировать, что «киты» готовятся к дальнейшим распродажам Ethereum, что может привести к снижению его цены.

Биткоин остывает

Участники рынка сфокусированы на недавнем отчете по рынку труда США, который может дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системы в борьбе с инфляцией. Аналитик отмечает, что криптовалюты чутко следуют за динамикой фьючерсов на индекс S&P 500 и реагируют на сигналы ФРС вслед за американским фондовым рынком. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ответ на инфляционное давление оказывает негативное влияние на рынок рисковых активов.

«После прорыва поддержки на уровне $59–60 тыс. цена биткоина продолжает снижаться, рискуя упасть до $50–52 тыс. Чтобы изменить ход торгов в свою пользу, быкам необходимо закрыть цену выше $65 500, — считает Антонов. — Рост цены выше $61 400 станет предвестником начала восстановления».

По данным Cryptorg, биткоин пробил ключевой уровень поддержки $60 000, открыв дорогу для дальнейшего снижения. «Технически биткоин выпал из канала, пробив уровень $60 тыс., — заявил главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян. — Теперь главной целью медведей будет уровень $52–50 тыс.». Май исторически не был благоприятным месяцем для криптовалютного рынка, часто наблюдается снижение цен. «В этот раз ситуация похожая, — отметил Подолян. — Я бы не ждал быстрого роста точно».

Рынок был перегрет перед халвингом биткоина и сейчас остывает, по словам Подоляна. Негативно на настроениях инвесторов сказались приговор основателю Binance Чанпэну Чжао и арест раннего сторонника биткоина Роджера Вера по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Отрицательные ставки финансирования на биткоин-фьючерсы сигнализируют о медвежьем настрое трейдеров

Несмотря на объем принудительных ликвидаций позиций на фьючерсном рынке, криптовалютный рынок продемонстрировал стойкость, отмечают аналитики CryptoQuant, а трейдеры, торгующие деривативами, избежали масштабной «капитуляции».

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах в биткоине было ликвидировано позиций на сумму $144 млн, из них $100 млн приходилось на бычьи позиции.

Ликвидации фьючерсных длинных позиций биткоина. Источник: CryptoQuant 

rbc.group

«Несмотря на значительный объем ликвидаций, эта цифра все же меньше, чем потери на предыдущем ключевом уровне поддержки $59 тыс. Пока говорить о «капитуляции» трейдеров на фьючерсном рынке преждевременно», — написали аналитики.

Аналитики CryptoQuant ожидают дальнейшего снижения цены биткоина. На 2 мая, 18:00 мск, биткоин торгуется на уровне $59 тыс.

«Для того чтобы рынок обрел устойчивое дно, необходимы более масштабные ликвидации и резкий рост числа коротких позиций», — подчеркивают эксперты.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Впервые с октября 2023 года ставки финансирования по бессрочным фьючерсным контрактам на биткоин стали отрицательными. Эксперты Bloomberg отмечают, что это говорит о снижении веры в рост биткоина после халвинга, что приводит к сокращению длинных позиций. Главный аналитик CryptoQuant Хулио Морено подтверждает все меньшую готовность трейдеров открывать длинные позиции.

Что такое открытый интерес. Как применять индикатор в торговле биткоином

Бессрочные фьючерсы (perpetual futures, или perpetual swaps) — один из наиболее популярных деривативов на криптобиржах. На одной только BitMEХ, запустившей этот инструмент в 2016 году, объем торгов в них превысил $3 трлн. Ставка финансирования, или фандинг, — это премия, которую трейдеры платят за открытие длинных позиций в бессрочных фьючерсах на криптовалюты.

По оценкам экспертов банка Standard Chartered, цена биткоина опустилась до средней цены покупки первой криптовалюты биржевыми фондами ETF на уровне $58,3 тыс. Аналитики 10X Research предрекают трудности институциональным инвесторам при попытках обосновать выделение капитала на покупку паев ETF. Без немедленного катализатора роста, такого, как, например, сокращение эмиссии биткоина в результате апрельского халвинга, управляющим капиталом сложно найти аргументы в пользу инвестиций в криптовалюту — написали в отчете эксперты.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Эксперы связывают снижение курса биткоина с макроэкономическими факторами

По данным, полученным The Coindesk от инвестиционного банка Standard Chartered, прорыв биткоина (BTC) ниже уровня поддержки $60 тыс. может привести к дальнейшему снижению его цены до диапазона $50–52 тыс.

Цена биткоина опустилась до средней цены покупки первой криптовалюты биржевыми фондами (ETF), по оценке экспертов банка. На 2 мая 14:40 мск BTC торгуется на уровне $58,3 тыс. Биткоин закрыл апрель падением курса на 14,7%, до этого семь месяцев подряд первая криптовалюта росла в цене.

BTC/USD 59 029 +921 (1,58%) May 02 15:45:55 1д 3д 1м 3м 1г 5л

rbc.group

Снижение курса первой криптовалюты совпало с оттоком капитала из американских спотовых биткоин-ETF, который по результатам торговой сессии 1 мая составил $564 млн.

Согласно аналитикам Standard Chartered, биткоин может продемонстрировать рост, если достигнет диапазона $50–52 тыс., или данные по индексу потребительских цен (CPI) 15 мая укажут на замедление инфляции в США.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Аналитики банка отмечают, что рисковые активы, включая криптовалюты, балансируют на грани серьезной коррекции из-за высокой инфляции в США. Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) в ответ на инфляционное давление оказывает негативное влияние на рынок криптовалют. Кроме того, приток средств в биткон-ETF на начало мая иссяк.

Аналитик 10x Research Маркус Тилен отмечает, что большая часть ралли биткоина в 2023–2024 годах была обусловлена ожиданиями снижения процентных ставок, которые ФРС США намерена оставить на текущих уровнях дольше, чем ожидалось, из-за отсутствия прогресса в достижении целевого показателя инфляции в 2%.

На последнем заседании ФРС сохранила ставки в диапазоне от 5,25 до 5,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что снижение ставок может быть отложено до второй половины года, если оно вообще состоится.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

В начале мая отток средств инвесторов из биткоин-ETF достиг рекордных значений

Отток капитала из американских спотовых биткоин-ETF по результатам торговой сессии 1 мая составил почти $564 млн, что стало новым рекордом с момента запуска таких фондов, сообщает Bloomberg. К началу мая под управлением спотовых биржевых фондов скопилось 829 тыс. биткоинов, что составляет 4,1% всех монет биткоина в обращении стоимостью $47 млрд.

Впервые с момента запуска в январе ETF на биткоин iShares Bitcoin Trust (IBIT) под управлением BlackRock инвесторы начали выводить средства из фонда. По данным SoSo Value, отток средств из IBIT 1 мая составил $36,93 млн.

rbc.group

Самый крупный отток средств был зафиксирован у фонда FBTC под управлением Fidelity Digital Assets, из которого инвесторы вывели $191 млн.Из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) за минувшие сутки инвесторы вывели $167 млн. Единственным из биржевых фондов, в котором оттока средств на 1 мая не было зафиксировано, стал фонд DEFI под управлением компании Hashdex — в фонд от инвесторов также и не поступило средств.

В период с 24 по 30 апреля в ETF от BlackRock (крупнейший из группы фондов) не поступало новых средств от инвесторов. Для сравнения, в марте, когда курс биткоина достигал максимальных значений, суточный приток средств в спотовые фонды достигал $1 млрд.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда или ее продажу при их погашении. Запуск в США таких ETF открыл возможность легально торговать биткоином в виде паев фондов на обычных брокерских счетах, это спровоцировало приток капитала на рынок и стало одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.

После дебюта в США группы спотовых ETF на биткоин несколько управляющих компаний, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest, подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам SEC (США) заявки на создание аналогичных ETF на Ethereum. Однако эксперты прогнозируют, что регулятор в конце мая отложит одобрение запуска Ethereum-ETF.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Главный конкурент популярных сетей второго уровня ZKsync Era и Linea намекнул на будущую раздачу криптовалюты. Continue reading “Как получить эирдропе Scroll. Инструкция :: РБК.Крипто”

Биткоин откатился более чем на 20% с достигнутого в марте исторического максимума

На 2 мая 09:40 мск BTC торгуется на уровне $57,5 тыс. Биткоин закрыл апрель падением курса на 14,7%, до этого семь месяцев подряд первая криптовалюта росла в цене. 2 мая эта тенденция продолжилась, и курс биткоина за сутки упал почти на 4,3%, ниже $58 тыс.

BTC/USD 58 044 +960 (1,68%) May 02 11:50:40 1д 3д 1м 3м 1г 5л

После достижения в марте исторического максимума на отметке $73,5 тыс. к началу мая цена биткоина снизилась на 20%. Общая капитализация всего крипторынка составляет $2,2 трлн. Индекс доминирования биткоина, показывающий долю главной цифровой валюты в общей капитализации всего крипторынка, составляет 53,79%.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Индекс страха и жадности на крипторынке упал до 43 пунктов из 100, что означает переход настроений участников рынка в сектор «страха».

Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum (ETH) — в целом следует за биткоином, торгуясь на уровне $2916.

За последние 24 часа цены крупнейших по капитализации альткоинов двигались разнонаправленно. Цены Dogecoin (DOGE), криптовалюты биржи Binance BNB, Toncoin (TON), снизились в диапазоне от 3 до 5%. Цены токенов Ripple (XRP), Solana (SOL) выросли за минувшие сутки на 4% соответственно.

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый сильный рост показала Axelar (AXL) — на 8,2%. Сильнее других за последние 24 часа подешевела Helium (HNT) — на 7,3%.

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано более 100 тыс. длинных позиций трейдеров на сумму более $355 млн. Ставившим на рост цены криптовалюты трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для обеспечения открытых позиций. За сутки в биткоине было ликвидировано позиций на сумму $144 млн, из них $100 млн приходилось на бычьи позиции.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Первый день мая криптовалюта открыла падением почти на 10%

Биткоин закрыл апрель с падением на 14,7%, до этого семь месяцев подряд первая криптовалюта росла в цене. После того как в марте биткоин обновил исторический максимум на отметке $73,5 тыс., его цена планомерно снижалась. На 1 мая 12:00 мск BTC торгуется на уровне $57,2 тыс., это самое низкое значение его курса с конца февраля.

BTC/USD 57 616 -4 143 (-6,71%) May 01 13:51:34 1д 3д 1м 3м 1г 5л

За сутки с 30 апреля на 1 мая биткоин потерял в цене около 10%. Цена BTC просела ниже $60 тыс., после того как в США огласили приговор основателю крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэну Чжао. Он получил тюремный срок за нарушение американского закона о банковской тайне и за то, что под его руководством через биржу прошло порядка $900 млн незаконных операций, связанных с финансированем терроризма, наркоторговлей и обходом санкций.

rbc.group

Вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum (ETH) — в целом повторяет динамику биткоина, торгуясь на уровне $2850. Среди 10 крупнейших по капитализации криптовалют сильнее других за сутки и за неделю подешевели Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано более 140 тыс. длинных позиций трейдеров на сумму более $400 млн. Ставившим на рост цены криптовалюты трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для обеспечения открытых позиций. 

Что такое ликвидации на биржах. Как теряют миллионы на скачках биткоина

В апреле у биткоина состоялся четвертый в истории халвинг, после которого объем выпуска новых монет сократился вдвое. Исторически халвинг предвещал рост крипторынка: примерно через год после события цена биткоина достигала пиковой отметки. В 2024 году биткоин впервые превысил прошлый максимум до наступления халвинга.

По оценке крупнейшей в США майнинговой компании Marathon Digital, для рентабельной добычи биткоинов после халвинга потребуется, чтобы цена первой криптовалюты держалась на уровне не ниже $46 тыс.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Обвинение запрашивало для Чанпэна Чжао три года тюрьмы за нарушение законов США «в беспрецедентных масштабах»

Основатель и бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения запрашивала до трех лет тюрьмы, в то время как защита добивалась домашнего ареста.

В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций в ноябре 2023 года вылились для Binance в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.

Чжао ожидал приговора по отдельным обвинениям. Он признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога.

rbc.group

Прокуроры обвиняли Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.

«Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней», — завил представитель Минюста США в суде. Обвинение называло приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.

Адвокаты Чжао подчеркивали, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи Binance пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.

Защита также напомнила, что ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения, напомнив о примере дела криптобиржи BitMEX.

В 2020 году регуляторы США выдвинули обвинения против BitMEX и трех ее основателей, включая Артура Хейса, который тогда возглавлял биржу. BitMEX согласилась выплатить штраф в размере $100 млн, закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс ушел из компании, признал вину, заплатил штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.

Чжао признал, что не смог выстроить на Binance достойную систему борьбы с отмыванием денег и политику «Знай своего клиента» (AML/KYC) в период своего руководства.

Судья перед вынесением приговора отметила, что учитывает «чрезвычайные» меры, на которые пошел Чжао для сотрудничества с властями США, как и десятки писем поддержки в его адрес от представителей криптоиндустрии, которые судья «прочитала все целиком». При этом, по ее словам, суд «должен уважать закон», а также учитывать важность того, что нужно «передать послание» этим решением. С учетом всех обстоятельств итоговое наказание для Чжао смягчили. 

После ноября 2023 года Binance возглавил Ричард Тенг, и биржа открыто заявила о том, что взяла курс на взаимодействие с регуляторами, впервые раскрыла данные о совете директоров и находится в процессе оформления официальной штаб-квартиры.

Доля Binance в мировой торговле биткоином за последний год снизилась с 81,3% до 55,3%. Пока биржа вынуждена была бороться с последствиями судебных разбирательств, Bybit, OKX и прочие платформы расширили присутствие в Азии и других регионах.

Доля Bybit на рынке достигла 9,3% за последний год, увеличившись с 2%. У OKX показатель вырос до 7,3%, год назад на биржу приходилось 3% торгов криптовалютой.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru