Автор: cryptony

Исполнительный директор Ripple Labs Крис Ларсен стал жертвой злоумышленников, которые вывели токены XRP на $112 млн из его кошелька

Криптобиржа Binance заморозила токены XRP на сумму $4.2 млн, связанные с со взломом кошелька основателя Ripple Labs на $112 млн. на этой неделе, сообщил глава криптовалютной биржи Binance Ричард Тэнг.

По его данным, разработчики XRP Ledger, которые обслуживают блокчейн, использующий XRP, выявили взлом и попросили биржи следить за депозитами, связанными с кошельками злоумышленника.

«Мы продолжим поддерживать Ripple в их усилиях по возврату средств, включая тщательное отслеживание большей части средств, которые все еще находятся на внешних кошельках злоумышленника, на случай их перевода на Binance», — написал Тэнг в соцсети X (бывший Twitter).

rbc.group

Исполнительный директор Ripple Labs Крис Ларсен 30 января стал жертвой злоумышленников, которые взломали его персональные аккаунт и вывели токены XRP на $112 млн.

Криптобиржи получили уведомление и просьбу о заморозке поступлений с подозрительных адресов.

На аномальное перемещение токенов с кошелька Ларсена первым обратил внимание известный криптодетектив под псевдонимом ZachXBT. По его данным, часть средств быстро была «отмыта» через криптобиржи MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC и другие платформы.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу создателей криптовалютной биржи BTC-e

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу имеющей российские корни криптобиржи BTC-e. Главным фигурантом назван белорус Александр Клименко, который управлял рухнувшей криптовалютной биржей в период с 2011-го по июль 2017-го вместе с россиянином Александром Винником, говорится в обвинительном заключении.

Александру Клименко вменяется «сговор по отмыванию денежных средств» и «ведение бизнеса по оказанию финансовых услуг без лицензии». Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в $4 млрд.

Клименко, как полагает американское правосудие, вел «обширный бизнес» в США, без регистрации биржи BTC-e в качестве платежной системы в Министерстве финансов США, а также обходил правила противодействия отмыванию денег и требования «знай своего клиента» (know your customer — KYC), предусмотренные федеральным законодательством.

rbc.group

Биржа BTC-e предоставляла возможность анонимно торговать биткоинами и «формировала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности», заявили правоохранители. Серверы BTC-e, находившиеся в США, являлись ключевым инструментом для осуществления преступной деятельности и, предположительно, поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.

Клименко был арестован в Латвии в декабре прошлого года по запросу американских властей и был экстрадирован в США 31 января 2024 года. В настоящее время Клименко находится под федеральным арестом в Калифорнии, где останется на время судебного разбирательства.

Если Александр Клименко будет признан виновным, ему грозит максимальный срок заключения до 25 лет. Клименко является последним из фигурантов расследования деятельности криптовалютной биржи BTC-e, столкнувшихся с уголовными обвинениями, включая российского гражданина Александра Винника. Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, Винник был арестован в курортной зоне около Салоник, Греция. Отбыв часть срока в греческой тюрьме, а затем пройдя судебное разбирательство во Франции, Винник был окончательно экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.

После ареста Винника администраторы пробовали перезапустить биржу под брендом WEX, но и она вскоре закрылась, а большая часть ее пользователей не смогли вывести средства. Дело по ней до сих пор рассматривается в суде в Москве.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

В JPMorgan подчеркнули важную роль стейблкоинов как моста между традиционными финансами и экосистемой криптовалют

Растущее доминирование крупнейшего по капитализации стейбкоина Tether USD (USDT) при отсутствии должного регулирования криптовалют вызывает опасения у аналитиков JPMorgan, сообщает The Block.

«Стейблкоин USDT находится в зоне риска из-за его несоответствия нормативам и недостатка прозрачности. Мы считаем, что увеличение доли рынка USDT оказывает негативное воздействие на рынок стейблкоинов и в целом на криптовалютную экосистему», — отметила в своем отчете команда аналитиков из JPMorgan под руководством Николаоса Панигиртзоглу (Nikolaos Panigirtzoglou).

Эмитенты стейблкоинов по всему миру ощущают давление регуляторов. В США на рассмотрении конгресса находится законопроект Clarity for Payment Stablecoins Act, в то время как Совет Европы принял правила регулирования цифровых активов Markets in Crypto-Assets (MiCA).

rbc.group

В феврале прошлого года Банк международных расчетов (BIS) сообщал, что разработает систему мониторинга стейблкоинов. Рейтинговое агентство Moody's разработало скоринговую систему для стейблкоинов, основанную на анализе «качества аттестации резервов, обеспечивающих их». В декабре S&P Global Ratings представила рейтинг стейблкоинов и провела публичную оценку восьми известных стейблкоинов в зависимости от их способности поддерживать стабильность относительно фиатных валют. Процесс оценки включает оценку кредитных, рыночных и кастодиальных рисков.

Аналитики JPMorgan отметили стремление эмитента стейблкоина USDC, Circle, стать публичной компанией в США. Этот шаг, по их мнению, свидетельствует о намерении Circle расширить свою деятельность на глобальных рынках капитала и подготовиться к предстоящим регулированиям стейблкоинов в США.

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, отметил, что JPMorgan признает важность USDT. Однако посчитал высказывания JPMorgan о концентрации немного двусмысленными, учитывая их статус крупнейшего банка в мире.«Мне кажется, что немного лицемерно говорить о концентрации со стороны JPMorgan, крупнейшего банка в мире», — сказал Ардоино.

«Успех Tether USDT обусловлен его финансовой надежностью, наличием крупных резервов и присутствием на развивающихся рынках, где целые сообщества используют USDT как спасательный круг для защиты от высокой инфляции и девальвации национальной валюты», — добавил Ардоино.

В конце января эмитент стейблкоина Tether USD (USDT) компания Tether Holdings Limited отчиталась о «рекордной» прибыли в $2,85 млрд. Согласно отчету, на 31 января 2024 года общая сумма активов компании составила $97,02 млрд, при этом избыточные резервы оцениваются в $5,4 млрд. Большая часть активов Tether состоит из казначейских облигаций США на сумму $80,3 млрд. В прошлом году компания получила чистую операционную прибыль в размере $6,2 млрд.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Чистая прибыль компании от инвестиций в наличные и их эквиваленты в 2023 году составила $6,2 млрд. Общая сумма активов компании достигла $97 млрд

Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether USD (USDT) компания Tether Holdings Limited отчиталась о «рекордных» $2,85 млрд прибыли в четвертом квартале 2023 года.

Согласно отчету, на 31 января 2024 года общая сумма активов компании составила $97,02 млрд, при этом избыточные резервы оцениваются в $5,4 млрд. Большая часть активов Tether состоит из казначейских облигаций США на сумму $80,3 млрд.

В прошлом году компания получила чистую операционную прибыль в размере $6,2 млрд. При этом $4 млрд прибыли было получено от инвестиций в американские казначейские облигации и краткосрочные финансовые инструменты. Остальная часть прибыли получена благодаря доходности других классов активов. В заключении отмечается, что компания заработала на всех вложениях, «особенно хорошо это видно по золоту, биткоину и другим инвестициям».

rbc.group

«Tether выпустила токены, на 90% обеспеченные высоколиквидными активами, такими как денежные средства и их эквиваленты, обеспечивая ликвидность в экосистеме стейблкоинов», — говорится в отчете. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул: «Аттестация Tether за четвертый квартал подчеркивает нашу приверженность прозрачности, стабильности и ответственному финансовому управлению. Достижение самого высокого процента резервов в денежных средствах и их эквивалентах показывает, что Tether привержена ликвидности и стабильности».

В октябре этого года Tether объявила, что в 2024 году начнет публиковать данные о резервах в режиме реального времени. На текущий момент компания выпускает отчеты о резервах ежеквартально. 13 октября генеральным директором Tether назначили Паоло Ардоино, который несколько лет до этого занимал должность техдиректора компании. В июле Forbes назвал владельцев Tether, включая Ардоино, долларовыми миллиардерами. Журналисты подсчитали, что каждый из четырех учредителей Tether имеет в компании доли стоимостью $1,8 млрд.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Аналитики компании Chainalysis выявили подозрительные схемы для манипуляций токенами на децентрализованных биржах

Более половины (54%) токенов, выпущенных в сети Ethereum и торгуемых на децентрализованных биржах (decentralized exchange, DEX) в 2023 году, имели признаки принадлежности к схемам Pump & Dump, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. Это представляет 1,3% от всего объема торгов на децентрализованных биржах.

Pump & Dump (англ. «накачать и сбросить») — мошенническая схема, которая позволяет разработчикам быстро увеличить стоимость актива, а затем продать его с большой прибылью — «сбросить». После этого цена токена падает и инвесторы, поверившие в успех предприятия, остаются с дешевым неликвидным активом.

В ходе исследования в Chainalysis проанализировали все токены, запущенные в блокчейне Ethereum в 2023 году. Аналитики установили, что за этот период было запущено чуть более 370 000 токенов, примерно 168 600 из которых были доступны для торговли хотя бы на одной децентрализованной бирже.

rbc.group

Аналитики Chainalysis обнаружили, что примерно 90 408 токенов соответствуют признакам схемы Pump & Dump. Это число составляет 24,4% от общего числа токенов, запущенных на Ethereum, и 53,6% токенов, которые были размещены на децентрализованных биржах (DEX). Отчет показывает, что за выпуском токенов для схемы Pump & Dump стоят одни и те же лица, которые запускают по множеству мошеннических криптопроектов. В одном из случаев Chainalysis идентифицировал единственный кошелек, который, по всей видимости, выпустил 81 токен и получил чистую прибыль свыше $800 тыс. По крайней мере, одна из схем злоумышленника заключалась в проведении многократных фиктивных сделок (wash trades), что привело к выводу Ethereum из торгового пула на децентрализованной бирже (так называемый rug pull), в результате чего другие трейдеры не смогли выйти из позиций и понесли убытки.

В Chainalysis, посчитали, что организаторы схем Pump & Dump в совокупности заработали примерно $241,6 млн прибыли в 2023 году.

Распространение схемы Pump & Dump в криптоиндустрии во многом связано с относительной легкостью, при которой злоумышленники могут выпустить токен стандарта ERC-20, создать торговый пул на Uniswap или другой децентрализованной бирже и обеспечить видимость активных торгов, чтобы установить для него искусственно высокую цену и рыночную капитализацию «на бумаге».

Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, 1Inch, dYDX и другие — децентрализованные финансовые сервисы (decentralized exchanges, DEX) для обмена и торговли криптоактивами, работающие на основе логики программных смарт-контрактов без центрального посредника (например, биржи или обменника). Собственный токен при желании создать и добавить на децентрализованные биржи может кто угодно — потребуется небольшой запас технических знаний для запуска смарт-контракта и средства для обеспечения первичной ликвидности.

Как объясняют аналитики, разработчики сами устанавливают начальный объем торгов и контролируют оборотное предложение. Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным мошенникам использовать несколько схем накачки и сброса.  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Потерпевшая сторона обвиняет Binance в посредничестве в финансировании терроризма

Семьи заложников и жертв ХАМАС подали в суд на криптовалютную биржу Binance, обвинив ее в участии в обработке транзакций, связанных с террористическими группами в регионе, пишет Coindesk.

Иск подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка от имени гражданки Соединенных Штатов, которая стала заложницей группировки ХАМАС в Газе, и родственниками двух мужчин, погибших в результате военной операции ХАМАС 7 октября 2023 года.

Сторона обвинения утверждает, что Binance способствовала финансированию насильственных действий и вербовке лиц для их осуществления, позволив членам группировки ХАМАС совершать транзакции на своей платформе.

rbc.group

В числе ответчиков также названы Иран и Сирия как государства — спонсоры терроризма.

Из иска следует, что Иран выделял средства в размере $100 млн для ХАМАС ежегодно. Деньги использовались для приобретения оружия и проведения террористических операций. Истцы также утверждают, что Сирия была одной из «колыбелей терроризма ХАМАСа» и способствовала накоплению военного арсенала этой организации.

Истцы требуют компенсации за причиненный ущерб от всех перечисленных ответчиков. Как пишет FT, криптовалютная биржа Binance заблокировала более 100 учетных записей по запросу израильских правоохранительных органов. Эти аккаунты, как предполагается, были связаны с движением ХАМАС.

В октябре 2023 года газета The Wall Street Journal сообщила, что палестинская группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) получила $93 млн в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, а группировка ХАМАС — около $41 млн.

Представители Binance не стали комментировать иск. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что пострадавшие вправе получить значительную компенсацию за причиненный ущерб в соответствии с законодательством США.

Аналитики Elliptic опровергли данные, содержащиеся в материалах СМИ, о крупных суммах криптовалют, использованных для финансирования терроризма, заявив, что информация об использовании криптовалют для финансирования терроризма, в том числе ХАМАС, сильно искажена. Еще одна аналитическая компания Chainanalysis также подвергла сомнению данные из ряда отчетов об использовании криптовалюты для финансирования терроризма. По их мнению, эти показатели могут быть сильно преувеличены.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Источник rbc.ru

В ходе панельных дискуссий на мероприятии выступили представители государства, индустрии криптовалют и майнинга и инвестиционного бизнеса

1 февраля состоялся форум РБК-Крипто «Майнинг и криптовалюты: архитектура роста», который собрал на одной сцене представители индустрии криптовалют и майнинга, государства и инвестиционного бизнеса.

Выступления спикеров запомнилось рядом ярких высказываний и оценок текущего состояния индустрии майнинга и цифровых активов в России.

Про отсутствие регулирования rbc.group

«Мы провели какое-то миллиардное количество встреч, создали рабочую группу, был такой хороший оптимизм сначала, но на сегодняшний день, прямо и честно скажу, дела обстоят плохо до отвратительности, мы не продвинулись никуда», — заявил первый зампред комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По словам депутата, рабочая группа в Госдуме уже два года обсуждает регулирование криптовалют в России, но «кроме тональности», пока ничего не поменялось. Ведомство заинтересовано в том, чтобы сфера была легальной, заявил депутат, назвав членов экспертного совета «самыми продвинутыми» по вопросам криптовалют в России.

Про российских пользователей

«Без регулирования сферы криптовалют мы просто обеспечиваем душевный комфорт центрального банка», — заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, исследования Банка России показывают всего лишь «тысячные доли процентов» реальных пользователей криптовалют среди российского населения, в то время как данные Минфина показывают, что у наших сограждан десятки миллионов криптокошельков.

Про майнинг

«Я бы делил майнинг только на «серый» и «черный», потому что майнинг «белый» у нас законодательно не определен», — рассуждал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, говоря про отсутствие регулирования сферы майнинга и криптовалют.

Регулирования сферы, по его мнению, необходимо. В результате майнинга появляется экспортный продукт, который имеет свои биржевые котировки, который может быть реализован без соответствующей тяжелой инфраструктуры, отметил депутат.

Про международные расчеты

«В случае введения взвешенного регулирования майнеры могут обеспечить чистую криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчетов на сумму, эквивалентную 240 млрд рублей», — директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

Майнинг криптовалют в России может стать важным источником ликвидности для международных расчетов в криптовалюте, если будет включен в правовое поле, отметил Безделов.

Про цифровые активы

«Многое протестировано, но если метрика количественная, то объемы выглядят слегка бледно», — заявил директор по цифровым активам Мосбиржи Сергей Харинов.

«Прорывной» объем для рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России, по его оценкам, находится на отметке 3-5 трлн руб., а на достижение этого потребуется до трех лет.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

В прошлом году Банк DZ запустил блокчейн-платформу для хранения цифровых активов

DZ Bank, второй по величине банк Германии, планирует запустить в пилотном режиме операции по торговле криптовалютой. Банк намерен предложить клиентам возможность покупки различных криптовалют без предварительной консультации.

«В течение этого года мы начнем пилотную фазу розничной торговли криптовалютами с первыми кооперативными банками», — заявила Суад Бенкредда (Souad Benkredda), ответственная за рыночные операции в совете директоров банка DZ Bank, в интервью Bloomberg.

В прошлом году Банк DZ запустил собственную блокчейн-платформу для хранения цифровых активов для институциональных клиентов и предложил токенизированные ценные бумаги, включая те, которые выпустила Siemens. Тогда член правления DZ Bank Томас Ульрих назвал «блокчейн центральным строительным блоком для банковской инфраструктуры будущего».

rbc.group

Немецкие банки постепенно принимают криптовалюты, несмотря на строгие регуляторные требования. По сообщению Blomberg, в ноябре 2023 года немецкий банковский концерн Commerzbank AG получил лицензию в Европе на хранение криптовалют. Commerzbank стал первым немецким универсальным банком, получившим такую лицензию.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

По словам депутата, с точки зрения Банка России, проблемы крипторегулирования в России нет

С точки зрения Банка России, проблемы криптовалютного регулирования сегодня на повестке нет, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин на форуме РБК-Крипто «Майнинг и криптовалюты: архитектура роста».

По его словам, исследования Банка России показывают всего лишь тысячные доли процентов реальных пользователей криптовалют среди российского населения, в то время как данные Минфина показывают, что у наших сограждан десятки миллионов криптокошельков.

Одна из главных проблем отрасли, по словам Горелкина, это то, что криптовалюты не являются «темой мейнстрима». Этот вопрос поднимают отдельные депутаты, хотя он должны быть одной из главных тем — и это понимают в Минфине и в Минцифре, добавил депутат.

rbc.group

«Но что сегодня происходит: без регулирования сферы криптовалют мы просто обеспечиваем душевный комфорт центрального банка», — сказал Горелкин.

Он отметил, что в индустрии большие проблемы, поскольку множество участников находятся в «серой» зоне. По его словам, давления индустрии недостаточно, разногласия ведомств не преодолены, поэтому вопрос стоит на одном и том же месте.

Горелкин подчеркнул, что нахождение отрасли вне закона ведет к развитию новых «серых» схем, поэтому те, кто тормозит развитие регулирования являются соучастниками мошенников.

Ранее, выступая на этом же форуме, депутат Андрей Луговой назвал текущее состояние регулирования криптовалют «плохим до отвратительности». По его словам, чиновники за два года уже обсудили все вопросы, касающиеся майнинга и криптовалют, но так ни к чему и не пришли.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

По экспертным оценкам, майнеры могут обеспечить криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчетов на сумму, эквивалентную 240 млрд руб. Continue reading “Майнеры назвали возможный объем ликвидности в криптовалюте для ВЭД. Сколько это :: РБК.Крипто”