CNN: Законы США позволяют сократить срок экс-главы FTX Бэнкмана-Фрида. Что сказали эксперты :: РБК.Крипто

Осужденный на 25 лет лишения свободы Сэм Бэнкман-Фрид имеет возможность досрочно выйти из тюрьмы

Бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, приговоренный к 25 годам тюремного заключения, может выйти на свободу после отбытия половины своего срока, рассказали эксперты в беседе с CNN.

Бывший федеральный прокурор США Митчелл Эпнер подтвердил CNN, что Сэм Бэнкман-Фрид может отсидеть всего 12,5 лет, если воспользуется нормами американского законодательства, которые позволяют заключенным федеральных тюрем сократить свой срок на 54 дня в год за примерное поведение. Эпнер также указал на положения закона о тюремной реформе «Первая ступень» (First Step Act), которые позволяют заключенным, не совершившим насильственные преступления, вдвое сократить срок.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

Бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения. Он обвиняется по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате пользовательских средств. Судебное заседание состоялось 28 марта. По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи.

Эпнер отмечает, что «Первая ступень», изначально задуманная как мера защиты национальных меньшинств в США, обернулась «огромным преимуществом» для «белых воротничков», которым суды выносят более мягкие приговоры.

Еще одним способом сократить срок тюремного заключения является досрочное освобождение по гуманитарным соображениям часто медицинского характера. Эта программа позволяет судам сокращать сроки наказания по «чрезвычайным и убедительным причинам», часто связанным с состоянием здоровья подсудимого, уже отбывшего значительную часть своего срока.

В дополнение к тюремному заключению федеральный судья Сэмюэл Каплан постановил конфисковать у Сэма Бэнкмана-Фрида активы на $11,02 млрд, обязав его ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в качестве компенсации.

Судья Льюис Каплан, вынесший приговор на процессе по делу экс-главы FTX, рекомендовал Бюро тюрем разместить Бэнкмана-Фрида в учреждении минимальной безопасности как можно ближе к Сан-Франциско, чтобы семья Бэнкмана-Фрида могла его навещать.

Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили, что они будут оспаривать его обвинительный приговор.

У FTX остались токены Solana на $7,5 млрд. Кто на них претендует

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи

Россиянину грозит более 5 лет тюрьмы за созданный им криптомиксер  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции Garantex. Что сказала биржа :: РБК.Крипто

Западные регуляторы всерьез озабочены использованием криптовалют для обхода санкций

Согласно сообщению Bloomberg, США и Великобритания проводят расследование криптовалютных транзакций на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex. Источники издания утверждают, что расследование является частью усилий обеих стран по пресечению обхода санкций, введенных против России. По словам собеседников журналистов, платежи проходили с использованием стейблкоина USDT от компании Tether.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Санкции США и других стран против Garantex — это часть санкций против финансовой системы Российской Федерации, заявила «РБК-Крипто» в ответ на просьбу прокомментировать новость Bloomberg о расследовании директора по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.

rbc.group

Криптовалютная биржа Garantex является лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Биржа поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами. Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT является самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.

«$20 млрд — это весьма существенная сумма», заявила госпожа Бурова. По ее словам, платформа уже сталкивалась с тем, что AML-аналитики размечали как Garantex кошельки, которые никогда не взаимодействовали с биржей. Подсчет объема переведенных средств был сделан именно по этой разметке, предположила директор по коммуникациям Garantex.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло Garantex в санкционный список. OFAC заявило, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Меры по противодействию отмыванию денежных средств и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) полностью соответствуют требованиям российского законодательства и международным стандартам, разработанным ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF), заявила Евгения Бурова подчеркнув, что противодействие терроризму в России является вопросом, которому власти уделяют повышенное внимание.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продолжает последовательно вводить санкции против российского сектора криптовалют и цифровых активов.

25 марта Министерство финансов США ввело санкции против нескольких операторов выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптокомпаний, работающих с Россией. Санкции против российских платформ последовали вслед за легализацией ЦФА для международных расчетов. Президент России Владимир Путин 11 марта 2024 года подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах.

«В санкционный список уже попали практически все российские банки, платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) и наиболее значимые криптовалютные биржи. При этом санкции против криптовалютного сектора оказывают наименьшее воздействие на российскую экономику, поскольку затрагивают интересы частных инвесторов и трейдеров», — сказала госпожа Бурова.

Существует риск, что стейблкоин USDT может стать «токсичным» для россиян, подобно тому, как это произошло с некоторыми иностранными биржами.

«Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила представитель Garantex. В то же время она отметила, что «экономическая блокада Российской Федерации не удалась и мир становится более многополярным».

Введение санкций против операторов ЦФА и криптокомпаний, работающих с Россией, может иметь негативные последствия для пользователей, которые когда-либо взаимодействовали с этими платформами. Об этом заявил Григорий Осипов, директор по аналитике АО «ШАРД».

По словам эксперта, специальные аналитические сервисы помечают биржи и платформы, попавшие под санкции, и относят все связанные с ними транзакции к категории санкционных. Это означает, что, даже если у пользователя нет аккаунта на такой бирже, но он когда-либо совершал с ней операции, например переводил криптовалюту, его могут коснуться ограничения. Путин подписал закон о использовании ЦФА в международных расчетах

Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей

OKX резко ужесточила комплаенс. Это произошло после иска против KuCoin

Россиянину грозит более 5 лет тюрьмы за созданный им криптомиксер

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Биржа-банкрот FTX владеет токенами Solana на $7,5 млрд. Кто хочет их купить :: РБК.Крипто

Сразу несколько компаний и фондов привлекают средства на покупку токенов с дисконтом к рыночной цене

Покупка 41 млн токенов Solana (SOL) у биржи-банкрота FTX, оцененных примерно в $7,5 млрд, вызвала интерес со стороны нескольких инвестиционных компаний, пишет The Block, ссылаясь на информацию, полученную из различных источников.

FTX до своего банкротства в 2022 году была одной и крупнейших криптобирж с активами на миллиарды долларов, некоторые из них сохранились после краха и сильно выросли в цене с того времени. Бывший глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид 28 марта был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

В сентябре 2023 года компания, осуществляющая процесс банкротства FTX, назначила Galaxy Asset Management агентом по продаже токенов. Сейчас Galaxy распределяет токены SOL среди потенциальных покупателей. Сообщается, что некоторые из заинтересованных сторон привлекают дополнительные средства для подачи более крупных заявок.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Канадская Neptune Digital стала первой компанией, заявившей о приобретении активов у FTX. В рамках сделки компания купила 26 964 токена SOL по $64 за токен, что значительно ниже текущей рыночной цены, колеблющейся около $187. Издание отмечает, что приобретенные токены SOL имеют период блокировки: 20% от общего объема станут доступны в марте 2025 года, а разблокировка оставшихся токенов будет проходить ежемесячно вплоть до 2028 года.

Согласно документам, полученным The Block, компания Galaxy Trading, принадлежащая миллиардеру Майклу Новограцу, выкупит у FTX токены Solana также по цене $64 за штуку. Сделка будет финансироваться за счет средств инвесторов. Компания намерена распределить полученные за стейкинг SOL вознаграждения между покупателями пропорционально их долям. Однако эти вознаграждения, как сообщается, будут заблокированы вместе с основными токенами Solana на неопределенный срок. Кастодианом криптовалюты выступит компания BitGo.

Источники издания сообщили об уменьшении ранее согласованного с Galaxy Trading объема токенов на покупку на 13%. По словам одного из осведомленных источников, биржа FTX, как держатель контрольного пакета активов, оставила за собой право на окончательное решение по распределению SOL.

В начале марта инвестиционный венчурный фонд Pantera Capital с активами на $5 млрд планировал купить токены Solana на сумму до $250 млн. В документах для инвесторов фонда, которые оказались в распоряжении журналистов, говорилось, что у FTX осталось 41,1 млн токенов SOL, или около 10% всего предложения токенов.

По данным Bloomberg, среди потенциальных участников сделки по выкупу токенов Solana также были инвестиционный фонд Phoenix и криптовалютная торговая платформа FalconX. Однако, по информации источников, сделка не состоялась.

Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

Стоимость токенизированных казначейских облигаций США достигла $1 млрд

OKX резко ужесточила комплаенс. Это произошло после иска против KuCoin

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Биржа OKX сделала ставку на соответствие законам США. Почему это произошло :: РБК.Крипто

Претензии Минюста США к еще одной из крупнейших в мире криптобирж — KuCoin — вызвали на рынке опасения, что с подобными юридическими рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX

OKX, четвертая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, сделала отдел комплаенса, базирующийся в США, самым приоритетным в своей бизнес-структуре. Об этом пишет популярный криптожурналист и автор блога Wu Blockchain Колин Ву в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Эта новость появилась на фоне растущего внимания со стороны властей и регуляторов к вопросам проверки персональных пользовательских данных — процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента») и борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег).

rbc.group

Недавно Минюст США обвинил еще одну из крупнейших в мире криптобирж — KuCoin — и ее основателей в нарушениях законодательства о противодействии отмыванию денег. Это вызвало на рынке опасения, что с подобными юридическими рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX.

Претензии Минюста США к KuCoin и ее основателям связаны с нарушением законов о банковской тайне и переводами денежных средств без соответствующей лицензии. Власти США утверждают, что биржа не внедрила меры по противодействию отмыванию денег и не отслеживала подозрительные транзакции.

Отдельные обвинения и судебный иск к KuCoin подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. На фоне выдвинутых обвинений с кошельков биржи пользователи вывели более около $500 млн в различных криптовалютах.

Решение OKX о прекращении поддержки USDT для европейских пользователей сигнализирует о потенциальном изменении стратегии OKX в сторону более строгого соблюдения нормативных требований. 18 марта биржа приостановила торговлю крупнейшим стейблкоином Tether (USDT) для пользователей, находящихся на территории Евросоюза. Эксперты связывают ограничения со скорым вступлением в силу закона о регулировании криптовалютной индустрии в ЕС, который называется MiCA. Новый закон полностью вступит в силу 30 декабря 2024 года и ограничит использование некоторых стейблкоинов в ЕС.

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Стоимость токенизированных казначейских облигаций США достигла $1 млрд

Россиянину грозит более пяти лет тюрьмы за созданный им криптомиксер

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Экс-глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы :: РБК.Крипто

Суд допускал пожизненное заключение по семи уголовным статьям

Бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюремного заключения. Он обвиняется по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате пользовательских средств. Судебное заседание состоялось 28 марта.

По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи. Как минимум трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством. Суд допускал пожизненное заключение для Бэнкмана-Фрида. По словам судьи Льюиса Каплана, как минимум трижды Бэнкман-Фрид давал ложные показания.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

Бэнкман-Фрид подтвердил долги связанного с биржей фонда Alameda Research, но утверждал, что FTX могла обойтись без банкротства и справилась бы с проблемами. Alameda — фонд, у которого был доступ к средствам клиентов FTX, он обанкротился вместе с биржей. Именно через него средства клиентов использовались командой FTX для высокорисковых инвестиций и прочих расходов, в том числе на пожертвования американским политикам.

Прокурор запрашивал для Бэнкмана-Фрида 40 лет заключения, адвокаты добивались для него предельного срока до шести с половиной лет. Защита просила учесть его биографию и жизненную позицию, образование, опыт работы на Уолл-стрит и основание торговых компаний, а также то, что «его мотивом была не только жадность». Юристы подадут апелляцию.

Криптобиржа FTX до своего краха входила в список лидеров крипторынка, прежде чем обанкротиться в ноябре 2022 года и тем самым спровоцировать обвал крипторынка.

В конце января новый топ-менеджмент FTX окончательно отказался от попыток восстановить биржу. Ее пострадавшие клиенты ожидают компенсации потерянных средств. Их криптоактивы вернут в долларовом эквиваленте по курсу на момент банкротства, то есть при цене биткоина около $17 тыс.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Стоимость токенизированных облигаций выросла до $1 млрд :: РБК.Крипто

Токенизированные казначейские облигации — это цифровые аналоги облигаций правительства США, которыми можно торговать как токенами на блокчейне

Совокупная рыночная стоимость токенизированных казначейских облигаций, размещенных в публичных блокчейнах, включая Ethereum, Polygon, Avalanche, Stellar и другие, впервые превысила $1 млрд. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на данные криптовалютной платформы 21.co.

Токенизированные казначейские облигации — это цифровые аналоги облигаций правительства США, которые представлены в виде токенов, выпущенных на различных блокчейнах. С января 2023 года их рыночная стоимость выросла почти в десять раз, а с 20 марта 2024 года, после объявления компанией BlackRock о запуске фонда токенизированных финансовых активов, — на 18%.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

20 марта крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock с активами более $10 трлн объявила о запуске своего первого фонда токенизированных финансовых активов на блокчейне Ethereum. Новый фонд USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) будет инвестировать в цифровые аналоги традиционных финансовых активов, включая облигации правительства США. Менее чем за неделю с момента запуска активы фонда Build выросли до $240 млн, по данным Bloomberg. Платформа децентрализованных финансов (decentrlized finance — DeFi) OndoFinance стала крупнейшим держателем паев фонда BUIDL, с долей 38% от общего объема.

Токенизация государственных ценных бумаг на основе протоколов. Источник: Dune

Новость о запуске фонда BlackRock отразилась на цене токенов проектов, которые агрегаторы относят к категории Real World Assets (RWA). Крупнейшим из них по капитализации является ONDO, который с начала года подорожал почти на 500%.

Токенизация активов на крипторынке не похожа на ЦФА. Как это устроено

BlackRock не первый крупный игрок на рынке токенизации ценных бумаг. Franklin OnChain U.S. Government Money Fund — лидер в токенизации облигаций. Фонд инвестирует в государственные ценные бумаги США или денежные средства и предлагает свои паи на блокчейнах Polygon и Stellar и представлен токеном BENJ. Стоимость активов под его управлением достигла $360 млн, по данным платформы RWA.xyz.

Рынок токенизированных казначейских облигаций переживает бурный рост, вызванный резким увеличением доходности облигаций за последние два года. Доходность десятилетних казначейских облигаций, являющаяся ключевым показателем безрисковой доходности, значительно выросла с 1,69% в марте 2022 года до 4,22% на сегодняшний день. Как отмечают в CoinDesk, рост доходности казначейских облигаций США делает традиционные инструменты с фиксированным доходом более привлекательными по сравнению с альтернативами DeFi.

Открытый интерес в опционах на биткоин достиг рекорда. Что это значит

Банк России включил «Тинькофф» в реестр операторов по выпуску ЦФА

Ларри Финк рассказал о перспективах крипторынка с позиции BlackRock

Нетронутые с 2010 года биткоины начали перемещаться. Что это значит

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Расследование США в отношении биржи Garantex. Переводы в USDT на $20 млрд :: РБК.Крипто

По словам источников Bloomberg, это может быть крупнейшим нарушением антироссийских санкций

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex, пишет Bloomberg. По словам источников издания, расследование проходит в рамках усилий обеих стран по пресечению обхода санкций.

По словам собеседников журналистов, платежи, подвергающиеся проверке, проходили через Garantex с использованием стейблкоина USDT от компании Tether. Эти переводы происходили с тех пор, как против Garantex ввели санкции США и Великобритания по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

rbc.group

По словам источников издания, транзакции на сумму $20 млрд станут «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения. Они также предупредили, что расследование продолжается и что пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По словам собеседников, никаких немедленных предположений о правонарушениях со стороны Tether нет.

В ответ на запросы о расследовании представители компании Tether заявили, что блокируют все активы организаций с адресами, включенными в санкционный список США.

«РБК-Крипто» направил запрос комментария в Garantex.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Глава BlackRock высказался о биткоине. Что сказал Лари Финк :: РБК.Крипто

Глава BlackRock «приятно удивлен» высоким розничным спросом на активы в спотовых биткоин-ETF

Ларри Финк, глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock с активами более $10 трлн, выразил оптимизм в отношении долгосрочных перспектив первой криптовалюты. В интервью американскому телеканалу Fox Business Финк заявил, что рынок криптовалют «развивается в сторону большей ликвидности и прозрачности», что, по его мнению, является «приятным сюрпризом».

Стадия принятия. Как глава BlackRock полюбил биткоин

Высказывания Финка прозвучали на фоне растущего интереса инвесторов к спотовому биржевому фонду на биткоин IBIT c активами на $17 млрд. По данным SoSoValue, с момента запуска в начале января 2024 года ETF на биткоин IBIT от BlackRock чистый приток средств в биржевой фонд достиг $13,86 млрд. На балансе фонда находится 245 951 биткоинов, что делает BlackRock держателем более 1,17% всех биткоинов в обращении. Сам запуск таких фондов он назвал «самым быстрорастущим» в истории всего рынка ETF.

rbc.group

Касательно второй по капитализации криптовалюты — Ethereum (ETH) — Финк допустил, что даже если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признает криптовалюту ETH ценной бумагой, это не помешает запуску спотовых ETF на ее основе. По его мнению, это усилит контроль со стороны регуляторов.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

После дебюта группы спотовых ETF на биткоин в США несколько управляющих компаний, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest, подали в SEC заявки на создание спотовых ETF на Ethereum. Главный юрист компании крупнейшего в мире управляющего активами в криптовалюте Grayscale Крейг Салм, уверен, что SEC США одобрит запуск спотовых Ethereum-фондов уже в мае.

21 марта Компания BlackRock объявила о запуске своего первого фонда токенизированных финансовых активов на блокчейне Ethereum. Новый фонд USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) будет инвестировать в цифровые аналоги традиционных финансовых активов.

BlackRock займется токенизацией активов. Как отреагировал крипторынок

Фонд BlackRock обошел MicroStrategy по числу накопленных биткоинов

Запуск ETF на Ethereum остается под вопросом. Что сказали эксперты

Открытый интерес в опционах на биткоин достиг рекорда. Что это значит

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Банк России включил «Тинькофф» в реестр операторов по выпуску ЦФА. Сколько компаний в реестре :: РБК.Крипто

В реестр Банка России теперь входит 11 операторов информационных систем по выпуску ЦФА

Банк России включил Тинькофф Банк в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА).

До этого реестр включал десять компаний-операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформу «Атомайз». На платформе состоялись более 190 выпусков цифровых активов объемом более 20 млрд руб. Среди инвесторов платформы бенефициар Тинькофф Банка — группа «Интеррос» Владимира Потанина.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

rbc.group

Министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких операторов ЦФА и криптокомпаний, помогавших России обходить санкции и развивать новые платежные инструменты. Среди них — операторы ЦФА «Атомайз»и «Мастерчейн», финтех-компания «Лайтхаус», а также криптообменник Bitpapa. Всего под новые санкции попали четыре физических лица и 19 компаний. Тинькофф Банк попал в санкционные списки США, ЕС и Канады 2023 году.

Что будет с регулированием криптовалют в России в 2024 году

Санкции против российских платформ последовали вслед за легализацией ЦФА для международных расчетов. Президент России Владимир Путин 11 марта 2024 года подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах, который определил порядок проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых финансовых активов.

Эксперты отмечают, что введение санкций — сигнал со стороны США о том, что западные регуляторы всерьез озабочены использованием криптовалют для обхода санкций.

Министерство финансов, Росфинмониторинг и Банк России выработали единый подход к регулированию рынка криптовалют. По словам представителя Мифина, потребность в урегулировании с каждым годом растет, и в оценке налоговой эффективности заинтересованы как государство, так и участники рынка.

Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Россиянину грозит более 5 лет тюрьмы за созданный им криптомиксер

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева обвинили в Голландии в отмывании $1 млрд :: РБК.Крипто

Против разработчика криптомиксера Алексея Перцева видвинули обвинения в связи с финансовыми преступлениями

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 64 месяцам лишения свободы гражданина России Алексея Перцева, который принимал участие в разработке криптомиксера Tornado Cash. Его обвиняют в причастности к отмыванию более $1 млрд, полученных незаконным путем, пишет CoinDesk.

Tornado Cash — блокчейн-протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Сервис часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.

Перцев был задержан 10 августа 2022 года, спустя два дня после того, как Министерство финансов США внесло Tornado Cash в санкционный список за содействие в отмывании криптовалют, украденных в том числе северокорейскими хакерами.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

27 марта 2024 года в Хертогенбосе (Нидерланды) состоялось двухдневное слушание дела. Суд заявил, что приговор будет вынесен 14 мая. Перцев в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года «превратил отмывание денег в свою привычку», гласит обвинение. Он якобы знал, что Tornado Cash используется преступниками для легализации незаконно полученных средств, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить это.

«Простое написание кода не является наказуемым деянием. Однако смешение активов и сокрытие происхождения средств, полученных преступным путем, — это уже преступление», — подчеркнули в прокуратуре Нидерландов.

Напомним, 23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания средств, нарушения санкций и ведения бизнеса по переводу денег без лицензии. По данным ведомства, они содействовали отмыванию $1 млрд, полученных, в частности, от северокорейских хакеров, а также проигнорировали запросы жертв кибератак о введении мер безопасности.

Роман Шторм был арестован в США, но уже через сутки выпущен под залог. Семенов находится на свободе.

В Госдуме заявили о необходимости принять закон для майнеров

Крах крипторынка, потерянные миллиарды и экстрадиция. Кто такой До Квон

Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс. при поддержке Сноудена

Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru