В Белоруссии с арестами и обыском закрыли крупный нелегальный криптообменник :: РБК.Крипто

Оперативники задержали несколько мужчин, занимавшихся нелегальным обменом криптовалюты, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов

В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух мужчин, которым вменяют незаконную деятельность по обмену криптовалюты, доходы от которой составили не менее 9 млн белорусских рублей (около 220 млн руб.).

Начиная с 2019 года, 37-летний иностранец и его 35-летний знакомый осуществляли свою деятельность без необходимой регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий (ПВТ, специальный налогово-правовой режим). По данным следствия, мужчины также вели бизнес по обмену криптовалют в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, на Украине и в Таджикистане.

В СК сообщили, что оба мужчины задержаны, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в содействии уклонению. Также были проведены обыски в офисе и по месту жительства преступников, следователями конфискованы деньги, криптовалюту и цифровые носители информации, которые в настоящее время изучаются специалистами.

adv.rbc.ru

По словам одного из задержанных, работа обменника в Минске приносила чистый доход в размере около $7 тыс. в месяц.

Оперативники также был задержали 41-летнего жителя Минска, контрагента названного ликвидированного криптообменника. Следствием выявило, что он сам занимался аналогичной нелегальной деятельностью через автоматизированный чат-бот в Telegram.

Доход минчанина составил 7,5 млн белорусских рублей (210 млн руб.), а сумма неоплаченных налогов — свыше 1,2 млн белорусских рублей (33,6 млн руб.). При этом, «более 30% его операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности», — заявили в СК.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Автор Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после обвала на $1 тыс. :: РБК.Крипто

Стоимость первой криптовалюты выросла на $500 после того, как в прошедшие выходные снизилась с $26,5 тыс. до $25,5 тыс.

Курс биткоина поднялся выше $26 тыс. после обвала на $1 тыс. в прошедшие выходные. На 10:00 мск 13 июня актив торгуется около отметки $26,1 тыс., по данным CoinGecko.

BTC/USD 26 242 +307 (1,18%) Jun 13 11:53:39 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Утром 10 июня стоимость BTC опустилась с $26,5 тыс. до отметки $25,5 тыс. Большая часть ведущих цифровых активов показала более значительное снижение в цене.

adv.rbc.ru

Но глава Binance Чанпэн Чжао опроверг слухи о том, что падение курса связано с распродажей криптовалют биржей. Он сообщил, что криптовалютные резервы Binance даже выросли, а сократились резервы в стейблкоинах и фиатных деньгах, используемые для выплаты зарплат и покрытия расходов.

Из топ-100 криптовалют по рыночной капитализации сильнее всего в субботу пострадали EOS (EOS), Polygon (MATIC) и Dash (DASH) — они подешевели на 24–25%. Цена Cardano (ADA) снизилась на 23%, Solana (SOL) — на 20%. К 13 июня курс ADA восстановился на 17%, SOL — на 10%, другие монеты также показали небольшой рост.

Ethereum падал в цене 10 июня до $1,72 тыс., к 13 июня его курс поднялся до $1,75 тыс. Общая рыночная капитализация крипторынка за 24 часа выросла на 1,1%, до $1,1 трлн, объем торгов за сутки составил $33,8 млрд.

Индекс страха и жадности на рынке криптовалют опустился за прошедшие сутки с 47 до 45 баллов из 100. В течение всей последней недели он находился ниже нейтральных уровней, в зоне «страха». Показатель говорит о том, что участники крипторынка сейчас больше склонны к продаже цифровых активов.

За последние 24 часа на криптобиржах было ликвидировано 23 тыс. позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $52,6 млн. 51,3% из них были короткими, 48,7% — длинными. На ордера с биткоином пришлось $13,7 млн, с Ethereum — $10 млн. Самый крупный ордер был ликвидирован на бирже Bybit — BTC/USD на сумму $3,89 млн.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Автор Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

Экс-сотрудник SEC: Минюст США обвинит Binance в отмывании денег :: РБК.Крипто

Джон Рид Старк заявил, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило ведущей криптобирже обвинения в отмывании денег

Бывший руководитель Управления по обеспечению соблюдения законов в интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк считает, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с криптобиржей Binance, сообщает издание The Block.

Старк, 15 лет проработавший юристом в SEС и стоявший за созданием подразделения агентства по расследованиям, связанным с киберпространством, написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило ведущей криптобирже обвинения в отмывании денег.

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала иск к Binancе с обвинениями в том, что биржа активно работала с американскими инвесторами, включая институциональных и VIP-клиентов, не имея на это права.

adv.rbc.ru

5 июня SEC подала иск против Binance в связи с несколькими нарушениями законов о ценных бумагах. Днем позже регулятор также подал ходатайство о замораживании криптоактивов, принадлежащих платформе Binance.US.

«Существует целый ряд признаков того, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» уголовное обвинение, связанное с Binance. Ни в деле CFTC, ни в деле SEC не уделяется особого внимания отмыванию денег, именно это место было выделено и зарезервировано для уголовного преследования Минюстом США в отношении Binance», — написал Старк.

По его мнению, иски CFTC и SEC больше похожи на уголовные, поскольку в них много обвинений в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег. Юрист полагает, что Минюст США сотрудничает с SEC, CFTC и многочисленными информаторами и «следующий топор, который должен упасть», — это подача или раскрытие уголовных обвинений в отношении Binance.

Среди информаторов государственных органов США находятся и бывшие руководители Binance.US. Показания Кэтрин Коули и Брайана Брукса уже вошли частично в иск SEC.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Автор Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

Какое место Россия занимает на рынке криптовалют. Информация от бизнеса и регуляторов :: РБК.Крипто

Представители российского криптобизнеса рассказали о размерах российского криптовалютного сообщества в мировых масштабах и текущем состоянии регулирования рынка

По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 13 млн пользователей криптовалют, (примерно 9% населения), в том числе как минимум 1 млн активных пользователей, совокупный суточный торговых оборот которых превышает 10 млрд руб. Россияне участвуют в разработке и управлении крупных блокчейн-проектов, а в регионах с доступной электронергией растут мощности майнинга биткоина. 

Представители бизнеса и регуляторов рассказали «РБК-Крипто» о текущем состоянии криптоиндустрии в России, о присутствии российского сообщества на мировом уровне, а также о преимуществах страны в отрасли и сложностях ее дальнейшего расширения.

Размеры сообщества adv.rbc.ru

Согласно данным сингапурского платежного шлюза tripleA, по данным на май текущего года в России криптовалютой владеют порядка 8,5 млн человек. На экспертном уровне размер средств в криптовалюте у россиян оценен в сумме свыше 15 трлн. рублей. При этом объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает $5 млрд долл. США в год, приводит ряд количественных показателей директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

«На наш взгляд, эти оценки могут отличаться от истины, но порядок цифр верен. Очевидно, что в текущей обстановке число сделок с криптовалютами российских граждан и компаний только выросло. Это во многом обусловлено геополитической ситуацией и создаваемыми рядом стран внешнеэкономическими ограничениями (санкциями), нестабильностью на финансовых рынках и в целом в экономике», — поясняет Огиенко. По его мнению, рост использования криптовалют среди россиян объясняется и «неуклонным технологическим развитием» в сфере цифровой экономики.

«Русскоязычное сообщество на международном крипторынке представлено весьма значительно. По нашему мнению, как минимум в половине крупных криптопроектов есть российские корни», — дополняет генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов, отвечая на вопрос о размерах русскоязычного криптосообщества в масштабах мирового рынка. По оценкам коммерческого директора компании GIS Mining Ивана Гостев, Россия занимает 4 место в мире по оборотам криптовалют, уступая только США, Китаю и Японии.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

«Россия уже долго и устойчиво является знаковым игроком на рынке цифровых валют», — соглашается член рабочей группы Госдумы по вопросу законодательного регулирования криптовалюты Андрей Луговой. Например, эксперты отмечали, что на конец декабря 2022 года объем обменных операций в криптовалюте вырос более, чем на 20% по сравнению с объемами годом ранее. Представитель Госдумы называет отсутствие точных статистических данных о криптоактивах у россиян «негативной стороной отсутствия регулирования», так как рынок с одной стороны не является прозрачным для государства, а с другой, в связи с этим, государство не может дать достаточную защиту таким активам своих граждан.

Сложности регулирования

«Мы очень ждем введения в российское правовое поле регулирования майнинга и обращения криптовалют», — отмечает Олег Огиенко из BitRiver, который перечисляет основные этапы разработки законодательной базы в стране:

в феврале 2022 года был разработан и затем отложен комплексный законопроект Правительства РФ о цифровой валюте; в мае 2022 года в Госдуму группой депутатов вносился и переносился законопроект о майнинге; 17 ноября 2022 года уже другой депутатский законопроект о майнинге и криптовалюте в рамках экспериментального правового режима был внесен в Государственную думу, но пока фактически остается без движения; В апреле в Госдуму внесен законопроект об изменениях в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) для установления особенностей регулирования майнинга и обращения криптовалюты.

«Сейчас, насколько известно из открытых источников, согласование проходит очередной подготовленный Минфином России законопроект, который должен заложить основу для регулирования майнинга и обращения криптовалют. Кроме того, Правительство также работает надо законопроектом об установлении ответственности за нарушения в области обращения цифровых активов», — добавляет Огиенко.

По словам Андрея Лугового, пока «сложно назвать прогрессом» тот процесс, который наблюдается в отношении регулирования криптоактивов. Несмотря на внесение сопутствующего законопроекта об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) на финрынке, основной законопроект все еще находится в стадии обсуждения.

«Со своей стороны, мы с бизнесом и научным сообществом предпринимаем все возможное, чтобы помочь продвинуть этот вопрос, поясняет Луговой, — и недавнее заседание Экспертного совета полностью посвятили выработке предложений по доработке законопроекта, которые были направлены в Рабочую группу по законодательному регулированию криптовалют и майнинга».

Масштабы и инвестиции

Легализации индустрии добычи криптовалюты рассматривается не только в Думе, но и выносится на обсуждение в ряде крупнейших деловых международных форумов, которые проводятся в России, отмечает Тимофей Семенов. По его мнению, принятие законопроекта о регулировании криптовалют «утвердит майнинг в качестве легального вида предпринимательской деятельности с понятными и прозрачными правилами игры», что в свою очередь позволит ожидать прихода новых крупных инвесторов и игроков.

Власти создадут правила для российских криптобирж. Как это будет работать

«По объему мировых майнинговых мощностей Россия, согласно экспертным оценкам, занимает второе место в мире с долей хешрейта 13-15%, уступая только США, — приводит цифры Огиенко из BitRiver. — На сегодняшний день в нашей стране на майнинг потребляется 1,3- 1,7 ГВт электрической мощности, 60% рынка принадлежит промышленным дата-центрам от 10 МВт, а 40% распределено по розничному сегменту. В российских специализированных дата-центрах функционируют около 300 тыс. устройств для майнинга».

По прогнозам Intelion Data Systems, объем потребляемой электроэнергии отраслью может достигнуть 6,58 ГВт, а общий объем инвестиций в экономику РФ составить более 400 млрд рублей, при этом более 60 млрд рублей поступят предприятиям энергетической отрасли страны. Однако в текущих условиях отсутствия четких правил для отрасли на рынке имеют место и негативные тенденции, например, доля серого импорта оборудования для майнинга, по оценкам компании, доходит до 60–70%.

Благодаря доступности относительно дешевой электроэнергии и «высокому уровню технического развития», Россия имеет значительный потенциал на рынке добычи криптовалют, соглашается с экспертами Иван Гостев из GIS Mining. По мнению Андрея Лугового, еще одной сильной стороной индустрии выступает «уровень российских профессионалов и квалифицированных кадров». Однако отсутствие регулирования, налоговых льгот, как и производства собственных чипов и контроллеров пока еще сдерживает развитие отрасли.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Кто такие криптовалютные киты и как за ними наблюдать | Binance Academy

e class=”css-16ht4fr e4o4ke10″>

Осторожно! Много текста.

Криптовалютные киты удерживают огромные объемы криптовалют и могут оказывать значительное влияние на рынок, совершая крупные сделки. Continue reading “Кто такие криптовалютные киты и как за ними наблюдать | Binance Academy”

Как изменится курс биткоина на неделе с 12 по 18 июня. Прогноз от профессионального аналитика :: РБК.Крипто

Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться в краткосрочной перспективе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 11 июня, биткоин торгуется на уровне в $25,7 тыс., за прошедшую неделю его цена снизилась на 7,5%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

«Прилетели два черных лебедя» adv.rbc.ru

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver

На неделе с 5 по 11 июня прилетели два «черных лебедя». В первый день торговой недели пара BTC/USDt упала на 5,12% до $25 728 при внутридневном минимуме $25 388. Обвал рынка вызвала новость о предъявленных обвинениях бирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Американские регуляторы предъявили серьезные обвинения Binance и ее руководству. SEC обвинил биржу в том, что она была не зарегистрирована в качестве биржи ценных бумаг и незаконно работала в США.

Во вторник (6 июня) пара BTC/USDt поднялась на 5,84% до $27 230, несмотря на новости о судебном иске SEC к Coinbase за предполагаемое нарушение правил торговли ценными бумагами. Тем не менее, инвесторы проигнорировали новости о судебном иске, поскольку ранее подобные обвинения выдвигались в адрес других бирж, которые продолжают успешно функционировать (Bittrex и Kraken).

Больше всех удар пришелся по токенам, которые регулятор признал акциями — BNB, Cardano (ADA) и Solana (SOL). В общей сложности SEC признала ценными бумагами более 60 цифровых активов, включая Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), Axie Infinity (AXS) и NEXO.

В четверг (8 июня) и пятницу (9 июня) курс биткоина стабилизировался на уровне $26450 в диапазоне $26 210 — $26 810, после достижения максимума $27 391. Инвесторы продолжали переваривать новости от SEC и экспертов, связанные с исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance.

BTC/USD 25 814 +82 (0,32%) Jun 11 13:56:23 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Инвесторы переваривали комментарии SEC и экспертов по исками против криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Регулятор обвинил их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Binance также столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении со средствами клиентов и отмывании незаконных сделок, что привело к снижению доверия инвесторов и трейдеров к бирже.

Кроме того, SEC направила меморандум, подтверждающий запрос на замораживание активов Binance в США, а Сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Binance возможно ввела в заблуждение законодателей США о своих деловых отношениях и отношениях с местным подразделением в письме, отправленном в марте.

В связи с этим инвесторы не уверены в будущих перспективах криптоиндустрии, что привело к снижению курсов многих криптовалют, включая основную криптовалюту биржи Binance — $BNB. В субботу (10 июня) курс биткоина снизился до $25 715, ETH/USDt — до $1 781, BNB — $228, ADA — $0,22.

SEC прикрывается тем, что обвинения в адрес Binance и Coinbase якобы связаны с регулированием криптовалютной индустрии и защитой интересов инвесторов и потребителей. Все неоднозначно. Уверен, что есть политические мотивы в отношении криптовалют, так как они представляют глобальную и децентрализованную форму экономической деятельности, что вызывает опасения у некоторых правительств.

Криптовалютная индустрия еще молода и не полностью регулируется законодательством, что может привести к возникновению юридических проблем для компаний, занимающихся этой деятельностью.

Запрет деятельности Binance на территории США не должен повлиять значительно на рынок, в то время как возможный запрет Coinbase может вызвать потрясение на рынке. Были и такие мысли, что SEC убирает главного конкурента для Coinbase. Думаю, я ошибаюсь. У правительства США свои интересы и стратегии в отношении криптовалютной индустрии. Решения, принимаемые властями, зависят от многих факторов, таких как социально-экономические, политические и геополитические условия, и не всегда можно однозначно определить, какие мотивы стоят за ними. 

Действия SEC уже вызвали цунами по альткоинам, но неизвестно, насколько оно будет разрушительным для отрасли. Данная ситуация подчеркивает важность развития регулирующей базы для криптовалютной индустрии и необходимости соблюдения законодательства в этой области.

По оценкам BitRiver, техническая картина по биткоину значительно ухудшилась. Пока не стихнет информационная атака на инвесторов, криптовалюта останется под давлением. В паре BTC/USDt на горизонте два уровня от которых можно ожидать отскоков: $24 700 и $21 000.

Из важных событий на следующей неделе — заседание ФРС США и ЕЦБ. На неделе с 12 по 18 июня стоит ожидать повышенной волатильности. От регуляторов риторика в отношении Binance жесткая, поэтому не исключаю глубокого пролива. Также могут быть неожиданные рикошеты, как был во вторник. Слишком много входных параметров, которые влияют на цену в последние месяцы. Из-за SEC негатив сейчас перевешивает.

Источник rbc.ru

Что покупать при обвале криптовалютного рынка. Стратегия от профессионального аналитика :: РБК.Крипто

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов предложил надежную стратегию в условиях обвала крипторынка и действий регуляторов США

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) нацелилась сразу на две крупные торговые площадки — Binance и Coinbase. Иск к Coinbase информативен, прежде всего, тем, что в нем упоминается ряд популярных криптовалют, которые SEC называет ценными бумагами. Это однозначно удар по криптовалютному рынку, который логично ожидает дальнейшего развития событий не в самом позитивном русле.

Robinhood проведет делистинг трех криптовалют из-за действий SEC

adv.rbc.ru

В то же время нельзя не отметить, что биткоин (BTC) достаточно сдержанно отреагировал на сообщения об исках к крупнейшим криптобиржам. Во многом это связано с тем, что держатели тех альткоинов, которые были объявлены ценными бумагами в иске к Coinbase, поспешили вывести часть активов, но не полностью уйти с крипторынка, а перелить капитал в биткоин как более надежный цифровой актив. И это весьма разумная инвестиционная идея в сложившихся условиях. Нынешний курс биткоина выглядит достаточно привлекательным для входа.

BTC/USD 25 707 -977 (-3,66%) Jun 10 13:52:06 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Это не кратковременная инвестиция, и вряд ли в ближайшие недели биткоин резко пойдет вверх или вниз. Я ожидаю несколько недель флэта. Связано это не только с регуляторной неопределенностью, усилившейся после исков SEC к Binance и Coinbase, но и с грядущим в середине месяца заседанием ФРС США, на котором, по ожиданию большинства инвесторов, ключевая ставка будет оставлена без изменений.

Таким образом, сейчас вход в биткоин выглядит разумным и эффективным шагом для тех, кто хотел бы увеличить присутствие на крипторынке, но логично подозревает о возможных проблемах у альткоинов.

Помимо биткоина, стоит присмотреться к токенам децентрализованных криптобирж, которые явно на фоне ужесточения регулирования в США испытают приток новых пользователей и усилят присутствие на мировом рынке. Впрочем, здесь есть риск того, что эти токены будут также отнесены к ценным бумагам. Таким образом, риски для альткоинов пока достаточно высокие, можно ожидать высокую волатильность.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Источник rbc.ru

Взлом на $35 млн и иски SEC к Binance и Coinbase. Главные события недели :: РБК.Крипто

Объем торгов на DeFi-платформах вырос на 180% за два дня, Louis Vuitton выпустит сотни NFT по €39 тыс. Continue reading “Взлом на $35 млн и иски SEC к Binance и Coinbase. Главные события недели :: РБК.Крипто”