Месяц: Март 2022

Хакер Gummo мог бы занять 369 строчку в списке миллиардеров Forbes исключительно за счет своих активов в первой криптовалюте

Хакер, который скрывается под псевдонимом Gummo, в недавнем интервью YouTube-каналу Soft White Underbelly заявил, что владеет биткоинами на сумму свыше $7 млрд. Согласно списку миллиардеров Forbes за 2021 год, хакер занял бы 369 строчку.

«Я довольно богат. Да, мне не нужно работать, если не хочу этого делать. У меня есть биткоины на $7 млрд», — заявил Gummo.

В 2021 году мошенники похитили рекордные $14 млрд. Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.

Источник rbc.ru

Компания Chainalysis запустила инструменты аналитики, способные обнаруживать криптовалютные переводы, целью которых является уклонение от ограничительных мер

На прошлой неделе аналитическая компания Chainalysis сообщила о запуске инструментов, которые позволяют отслеживать криптовалютные адреса лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. 10 марта компания запустила соответствующие смарт-контракты, которые способны идентифицировать кошельки, использующиеся для обхода санкций в блокчейне Ethereum и EVM-совместимых сетях (Polygon, Avalanche).

В марте Chainalysis планирует запустить бесплатный API (программный интерфейс), с помощью которого станет возможным идентифицировать кошельки, используемые для обхода санкций в сетях биткоина и Litecoin.

Что такое Chainalysis

Chainalysis — это аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В 2014 году компанию основали Джонатан Левин и Майкл Гронагер.

Впервые о Chainalysis стало известно широкому кругу пользователей в 2015 году. Тогда компания попала в поле зрения средств массовой информации после помощи правоохранительным органам США в расследовании против даркнет-маркетплейса Silkroad и двух агентов ФБР, похитивших биткоины.

Chainalysis разрабатывает инструменты для исследования распределенных реестров на предмет их соответствия международным законодательным нормам. Доступ к разработкам могут получить финансовые учреждения, страховые компании, надзорные органы и другие организации в более чем 60 странах мира.

Как работает Chainalysis

Для отслеживания незаконной деятельности инструменты Chainalysis используют принцип KYT (Know Your Transaction). Компания занимается мониторингом всех криптовалютных транзакций и использует собственные разработки для выявления потенциально подозрительных сделок. Особое внимание в Chainalysis уделяют финансовым потокам, исследуя цепочку адресов, с которых проводятся транзакции. Таким образом, аналитики могут отследить перемещение средств, которые были похищены злоумышленниками.

Своим корпоративным клиентам Chainalysis предоставляет доступ к собственному API, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать входящие транзакции, просматривать историю адресов, с которых они приходят, и оценивать законность таких операций. Помимо ончейн-операций, компания с помощью инструмента Chainalysis Kryptos отслеживает сделки на более чем 6,5 тыс. различных криптовалютных бирж, таких как Kraken или Gemini, а также на криптосервисах. Этот инструмент используется для мониторинга операций в санкционных юрисдикциях и даркнете.

Связь с реальным миром

Chainalysis создала собственную исследовательскую систему Reactor, которая отслеживает связь криптоактивов с реальным миром. Система основана на идентификаторах, которые присваиваются к каждому кошельку в блокчейне. Из таких идентификаторов можно составлять сети для отслеживания криптовалютных переводов, целью которых является отмывание денег.

Также Reactor ищет совпадения с адресами или суммами переводов во всех доступных открытых источниках с целью обнаружить какую-либо информацию о владельце адреса. В некоторых случаях дополнительные сведения о владельце кошелька система обнаруживает на различных криптофорумах или даркнет-площадках.

Когда объект, который имеет потенциально подозрительный статус в системе, совершает новую транзакцию, Reactor способен отследить ее в реальном времени и выдать соответствующее уведомление.

Подготовка специалистов

Chainalysis разработала различные программы сертификации специалистов в области криптовалют. Например, программа сертификации Chainalysis Reactor Certification (CRC) позволяет получить навыки в области отслеживания криптовалютных транзакций. Очное двухдневное обучение и получение сертификата по его итогам стоит $999.

Chainalysis Investigation Specialist Certification (CISC) — это сертификация специалистов в области блокчейн-криминалистики и расследований, которая доступна лишь тем, кто получил сертификат CRC. В рамках этого курса специалистов обучают, как распознавать различные схемы запутывания транзакций и отслеживать преступные сети для отмывания денежных средств.

Сотрудничество с криптокомпаниями

Крупнейшие криптовалютные торговые платформы используют инструменты Chainalysis для соответствия законодательству. В 2018 году партнером Chainalysis стала крупнейшая в мире по объемам торгов криптобиржа Binance. Благодаря этому торговая платформа смогла соответствовать правилам AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) во многих странах и получить лицензию на осуществление деятельности.

15 марта Binance получила разрешение осуществление деятельности от Центробанка Бахрейна. Теперь компания сможет предоставлять клиентам услуги по торговле, хранению и управлению активами в криптовалюте под контролем регулирующих финансовых органов королевства.

Как санкции перешли в криптоиндустрию

Многие западные страны ужесточили антироссийские санкции в отношении России после начала специальной операции на территории Украины. Под санкции попал ряд российских банков, в том числе крупнейшие — Сбербанк и ВТБ. Минторг США ужесточил правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.

На фоне обострения геополитической ситуации различные криптовалютные биржи и сервисы ввели различные ограничения в отношении граждан России. Криптобиржа Binance ограничила доступ к платформе россиянам, включенным в санкционные списки США и ЕС. Также держатели карт российских банков, подпавших под санкции, не могут пользоваться этими картами на платформе. В отношении российских, украинских и белорусских пользователей различные ограничения ввели криптовалютные биржи CEX IO, KUNA, BTC-Alpha и Qmall.

Блокировки счетов россиян: какие криптобиржи уже ввели ограничения

Криптобиржи Coinbase и EXMO сообщили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России. Глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что платформа пока не планирует блокировать пользователей из России, но может это сделать, если такое требование поступит от властей США или других стран.

Источник rbc.ru

Блогер Sensei Algod предложил поспорить на $1 млн, что через год цена альткоина будет ниже, чем сейчас. Continue reading “Блогер поставил $1 млн на снижение цены LUNA. Глава Terraform Labs поддержал пари :: РБК.Крипто”

На крипторынок повлияла связанная с геополитческой и курсом Федрезерва США неопределенность, уверены в аналитической компании

Долгосрочные биткоин-инвесторы увеличили продажи, рассказали аналитики Glassnode в новом отчете. Они объяснили, что связанная с геополитикой и курсом ФРС неопределенность ослабила накопление криптовалюты держателями. Доля монет, купленных полгода назад и ранее достигла 5%, что нехарактерно для предыдущих нескольких месяцев.

По словам аналитиков, из-за высокого процента монет, находящихся в убытке у краткосрочных держателей, нельзя исключать их «финальную капитуляцию». При этом поведение ходлеров не говорит о потере уверенности, они по-прежнему преимущественно аккумулируют биткоины, подчеркнули в Glassnode.

В компании напомнили, что перед окончанием предыдущих медвежьих циклов наступала стадия капитуляции покупателей. При этом на текущий момент инвесторы все чаще рассматривают биткоин как релевантный актив, на что указывает отток биткоинов в кошельков Coinbase, уверены специалисты. Баланс криптобиржи в результате рекордного с 28 июля 2017 года оттока упал до 375,5 тыс. BTC.

Ранее стало известно, что почти весь торговый объем в сети биткоина (99%) приходится на крупные транзакции по переводу более $100 тыс., сказано в отчете аналитической компании IntoTheBlock. По данным аналитиков, это может указывать на то, что криптовалюту активно используют институциональные инвесторы.

Источник rbc.ru

Сбор средств под видом пострадавших украинских граждан и другие незаконные способы обогащения, которыми начали пользоваться злоумышленники в последние несколько недель

Обострением геополитической ситуации вокруг Украины воспользовались криптовалютные мошенники, которые начали использовать негативный информационный фон для незаконного обогащения. Мы собрали три наиболее опасных схемы, которыми пользуются злоумышленники.

Сбор средств для пострадавших

В первые дни после начала специальной операции на территории Украины специалисты по кибербезопасности компании Avast обнаружили в социальных сетях всплеск активности спам-рассылок от мошенников, которые выдавали себя за пострадавших украинских граждан и просили отправить им криптовалюту. В Avast отметили, что похожая активность злоумышленников наблюдалась в первые месяцы пандемии, когда многие путешественники не смогли вернуться домой из-за отмены авиарейсов и введения ограничительных мер.

Специалисты компании рекомендовали не отправлять криптовалюту неизвестным личностям, поскольку нет абсолютно никаких гарантий, что это реальный человек, нуждающийся в помощи. Аналогичную активность спам-рассылок от мошенников также зафиксировала компания ESET.

По данным телеканала CNBC, некоторые злоумышленники для обмана пользователей начали выдавать себя за представителей общественных и гуманитарных организаций. Журналисты отметили, что часто в таких случаях мошенники используют различные методы эмоционального давления.

Мошеннические токены

В конце февраля держатели криптовалют начали получать на свои кошельки недавно созданные токены Ukraine и Peace. При попытке продать эти токены отображается ошибка. Это может быть связано с тем, что функция продажи отключена, либо она разрешена только для определенных адресов — самого эмитента.

Злоумышленники могут распространять и продвигать такие токены, чтобы криптоинвесторы начали закупаться ими на децентрализованных торговых площадках. В таких случаях криптоинвесторы сами передают злоумышленникам деньги при покупке токенов, однако не могут вернуть их назад, поскольку токены невозможно продать.

Еще одна опасность, которую могут представлять такие криптовалюты — это потеря контроля над кошельком. При попытке избавиться от токена любыми способами криптоинвестор может получить запрос от злоумышленников на доступ к криптовалютному кошельку. В таком запросе может быть прописано разрешение на доступ ко всем активам, хранящимся на адресе. В таком случае злоумышленники получат полный контроль над криптовалютой.

Фишинг с MetaMask

После ужесточения антироссийских санкций со стороны западных стран на официальном сайте криптокошелька MetaMask появилось предупреждение о том, что сервис может не работать на территории определенных юрисдикций, в связи с соблюдением законодательства. После этого некоторые пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к MetaMask.

В начале марта пользователи начали массово получать письма на электронную почту якобы от разработчиков криптокошелька MetaMask с требованием пройти верификацию, иначе их аккаунт будет заблокирован. Рассылку делают злоумышленники с целью завладеть учетной записью пользователя. Необходимо помнить, что при регистрации в MetaMask не нужно вводить адрес электронной почты, поэтому у разработчиков кошелька нет возможности делать своим пользователям рассылку. Позже на официальной странице MetaMask в Twitter появилось предупреждение о мошеннических рассылках на электронную почту.

Кто уже заблокировал россиян

На фоне обострения геополитической ситуации различные криптовалютные биржи и сервисы ввели различные ограничения в отношении граждан России. Криптобиржа Binance ограничила доступ к платформе россиянам, включенным в санкционные списки США и ЕС. Также держатели карт российских банков, подпавших под санкции, не могут пользоваться этими картами на платформе. В отношении российских, украинских и белорусских пользователей различные ограничения ввели криптовалютные биржи CEX IO, KUNA, BTC-Alpha и Qmall.

Блокировки счетов россиян: какие криптобиржи уже ввели ограничения

Криптобиржи Coinbase и EXMO сообщили, что не планируют проводить массовые блокировки пользователей из России. Глава криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что платформа пока не планирует блокировать пользователей из России, но может это сделать, если такое требование поступит от властей США или других стран.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. Обострение геополитической обстановки привело к тому, что многие страны ввели новые санкции против России. Под санкции попал ряд российских банков, в том числе крупнейшие — Сбербанк и ВТБ. Минторг США ужесточил правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий.

Источник rbc.ru

Разрешение позволит криптобирже предоставлять в стране услуги по торговле, хранению и управлению активами в криптовалюте под контролем регулирующих финансовых органов королевства

Центробанк Бахрейна выдал криптобирже Binance лицензию на работу, сообщило Бахрейнское информационное агентство. Теперь компания сможет предоставлять клиентам услуги по торговле, хранению и управлению активами в криптовалюте под контролем регулирующих финансовых органов королевства.

Бахрейн стал первым арабским государством Персидского залива, которое выдало лицензию Binance. Также площадка ведет переговоры с целью получения разрешения на работу в Дубае.

Ранее гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что санкции США и ЕС, направленные против России, не нанесут ущерба криптоиндустрии. По словам Чжао, в случае блокировки доступа к крупным международным криптобиржам россияне смогут использовать небольшие торговые платформы, расположенные в России.

Глава Binance добавил, что криптобиржа строго следует международному законодательству и выполняет санкции. Торговая платформа не считает правильным ограничивать доступ к своей инфраструктуре всем российским пользователям, однако пойдет на это, если такое требование поступит от регулирующих органов.

Источник rbc.ru

Предприятия по добыче криптовалюты добровольно прекратили деятельность, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации

Более 50 майнинг-ферм добровольно прекратили деятельность в Казахстане после проверок государственными органами. Среди закрывшихся ферм есть компании, аффилированные с братом экс-президента Казахстана Болатом Назарбаевым, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики.

«В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации», — говорится в заявлении агентства.

Кроме того, властями была закрыта еще более пятидесяти криптоферм, которые работали нелегально. В АФМ объяснили, что эти майнинг-фермы не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, незаконно размещались на территориях специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.

«На сегодня все они отключены от источников электроснабжения. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час», — говорится в сообщении АФМ.

Всего власти Казахстана по фактам незаконного майнинга завели 25 уголовных дел, изъяли более 67 тыс. единиц оборудования.

В феврале в министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предложил увеличить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз, до 10 тенге за кВт/ч. Это произошло после того, как премьер-министр страны Алихан Смаилов поручил правительству разработать нормы лицензирования предприятий, занимающихся добычей криптовалюты для борьбы с теневыми майнерами и дефицитом электроэнергии.

Источник rbc.ru

Помимо финансовых операций технология распределенного реестра используется и в других сегментах. Continue reading “Не Instagram 2.0. Как работают децентрализованные соцсети :: РБК.Крипто”

С января первая криптовалюта торгуется в пределах $32-45 тыс. Эксперты объяснили, почему ситуация на рынке цифровых активов может измениться уже после 16 марта

Последние два месяца биткоин торгуется в диапазоне $32-45 тыс. В январе стоимость криптовалюты падала до $32,7 тыс. впервые с июля 2021 года. В начале марта курс биткоин достигал отметки в $45,4 тыс. 14 марта актив торгуется по $39 тыс., а его капитализация составляет $736 млрд, по данным CoinGecko.

Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, какие варианты движения цены биткоина есть на текущий момент и какое важное событие 16 марта может резко изменить ситуацию на рынке.

Рост и падение одинаково вероятны

С точки зрения технического анализа биткоин в ближайшее время будет находиться под давлением продавцов и котировки могут снижаться вплоть до уровня $30 тыс., утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Предотвратить это может резкий рост актива и пробой уровня $51 тыс., отметил аналитик.

«Оба варианта возможны в текущей ситуации — есть как факторы для стимулирования роста, так и для падения актива», — пояснил Деев.

16 марта состоится заседание ФРС, регулятор наверняка повысит ставки, что будет означать серьезную коррекцию всех рынков, в том числе криптовалютного, напомнил аналитик. По его мнению, чтобы понять, по какой траектории будет двигаться биткоин в ближайшие месяцы, необходимо дождаться конца текущей недели.

Симметричный треугольник

Фото: TradingView

На графике биткоина с дневным таймфреймом наблюдается симметричный треугольник, выход из которого может произойти в любом направлении, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. По его мнению, в дальнейшем возможны два сценария развития событий:

Первый сценарий. Биткоин протестирует уровень в $41-42 тыс. и в случае закрепление выше этих отметок сможет продолжить рост. В таком случае можно будет говорить о положительном среднесрочном тренде. В перспективе следующего месяца биткоин может вернуться в уверенный для него диапазон $46-50 тыс.
Второй сценарий. Если биткоин не сможет удержаться выше $38 тыс., то может произойти еще один нисходящий прорыв. Такое развитие событий чревато падением к уровню $30-32 тыс. Тогда негативный долгосрочный тренд продолжит реализоваться в текущем году.

Диапазон без явного тренда

На данный момент биткоин находится в рамках диапазона без явного тренда, утверждает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его мнению, в таких ситуациях лучше не ориентироваться на фигуры технического анализа, поскольку они могут формировать ложные сигналы.

«Для ценовых паттернов важным условием является наличие устойчивого тренда, тогда как в боковике ценовые движения могут принимать различные формы, не всегда с высокой вероятностью реализации», — пояснил аналитик.

Если опираться на технический анализ, то в ближайшей перспективе может произойти попытка ложного снижения к уровню $34 тыс., спрогнозировал Першиков. Он добавил, что под этой отметкой расположено большое количество ордеров, которые должны исполниться перед тем, как цена биткоина восстановится до $50 тыс.

«В любом случае, средне и долгосрочная картина на рынке цифровых активов «бычья», утверждает Першиков.

Фундаментально на крипторынке нет внутреннего негатива, кроме глобальных макроэкономических рисков, отметил аналитик. По его словам, продолжаются значительные сокращения запасов активов на биржах, что указывает на положительные ожидания инвесторов.

Источник rbc.ru

Разработчик криптовалюты рассказал, что выпустил ее в образовательных целях, для практики в программировании на языке solidity

Токен The RandomDao (RND) вырос в 50 раз за 4 дня, написал в своем Twitter криптоаналитик Дмитрий Фомин. Он рассказал, что в марте альткоин начали добавлять биржи, после чего токен резко подорожал. 14 марта RND торгуется по $0.000000867.

Разработчик проекта — ребенок из Китая. Он объяснил, что выпустил токен в образовательных целях, чтобы попрактиковаться в языке программирования Solidity.

«Взрослые всегда говорят: «Не делай этого, не делай того». Но детям всегда нравится пробовать что-то новое. И мне тоже», — говорится в описании The RandomDao на официальном сайте.

Всего выпущено 37,8 трлн RND, из которых 12% отведены для родителей разработчика. 50% эмиссии альткоина будут распределены между 101 тыс. пользователей.

Источник rbc.ru