Американское казначейство призывает власти усилить контроль за сферой NFT в целях противодействия отмыванию средств
Сектор невзаимозаменяемых токенов (NFT) при отсутствии должного регулирования подвержен риску мошенничества, отмывания средств и других преступных деяний. Об этом говорится в отчете Министерства финансов США.
«Уязвимости кибербезопасности, проблемы, связанные с защитой авторских прав и товарных знаков, а также ажиотаж и волатильность цен на NFT позволяют преступникам совершать мошеннические действия и кражи», — написали в отчете эксперты ведомства.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
rbc.group
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон выступил с заявлением, в котором подчеркнул важность тесного сотрудничества с представителями отрасли и правоохранительными органами для оценки и минимизации этих рисков.
NFT (Non-fungible token, или невзаимозаменяемые токены) — это уникальные цифровые предметы, права на владение которыми записаны в блокчейне. К ним относятся, например, предметы коллекционирования, билеты на мероприятия, доменные имена, акции, право собственности на недвижимость, авто, документы или контракты и многое другое.
В докладе отмечается, что некоторые NFT-платформы и маркетплейсы не располагают необходимыми средствами контроля для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и обходу санкций.
«Преступники могут манипулировать ценами NFT посредством преднамеренных или сознательных действий, призванных обмануть или ввести инвесторов в заблуждение. Одним из видов манипулирования ценами является накрутка торговых объемов (wash trading). По оценкам экспертов, общий объем фиктивной торговли NFT превышает $30 млрд», — объяснили в казначействе.
Эксперты призывают к ужесточению регулирования в этой сфере. В докладе рекомендуется регуляторам разработать специфические правила для NFT, которые будут учитывать их уникальные характеристики. Помимо мер по борьбе с преступлениями, предлагается использовать методы анализа данных публичных блокчейнов для выявления подозрительных транзакций.
Доклад является продолжением национальной оценки рисков и плана действий, опубликованных Министерством финансов США в прошлом году. В этих документах были выявлены риски незаконного финансирования, связанные с сервисами DeFi, и предложены рекомендации по их устранению.
Стейблкоины эффективны для международных расчетов. США усиливают контроль
NYSE допустила запуск торгов криптовалютой при должном регулировании Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей
Бывшего топ-менеджера криптобиржи FTX приговорили к 7,5 годам тюрьмы
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Автор Дмитрий Якшев