Эксперт отследил действия крупных игроков и указал на признаки формирования уровней, от которых у биткоина может вернуться восходящий тренд

К концу зимы биткоин торгуется почти вдвое ниже исторического максимума, достигнутого в октябре 2025 года. В авторской колонке для «РБК-Крипто» основатель и генеральный директор группы компаний «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов рассуждает, на каких уровнях определяется «дно» курса и при каких условиях выгодно и эффективно набирать позиции в главной криптовалюте.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

По объемам позиций крупных игроков в биткоине видно, что количество монет, набранных ими на этом четырехмесячном падении курса BTC, сейчас находится вблизи исторических максимумов. Это наблюдение базируется на строгой статистике, а не на субъективных мнениях участников рынка.

rbc.group

По данным отчетов COT (Commitments of Traders), которые еженедельно публикует американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), размер длинных позиций среди категории non-commercial traders по биткоин-фьючерсам на CME достиг уровней, близких к историческим максимумам. Важно понимать, что речь идет именно о регулируемом рынке деривативов в США, где прозрачность данных значительно выше, чем на криптобиржах за пределами США, что придает этим сигналам дополнительный вес в глазах институциональных инвесторов.

На товарных рынках именно commercial traders традиционно считаются «умными деньгами»: они лучше других знают фундаментальный баланс спроса и предложения в своей отрасли. Однако в цифровых активах структура участников имеет немного другую специфику.

В случае биткоина производителей, хеджирующих риски через фьючерсы, фактически нет. Майнеры могут использовать инструменты хеджирования, но их доля во фьючерсном рынке CME не доминирует так, как аграрии на зерновых рынках. Поэтому роль smart money здесь переходит к non-commercial, а мелкие non-reportable-трейдеры, напротив, исторически служат контриндикатором. Когда толпа максимально настроена по-медвежьи, крупные игроки часто начинают аккумулировать актив.

Уже дважды в этом цикле

Ближайшие исторические аналоги текущей ситуации — сентябрь 2023 и апрель 2025 года. В обоих случаях подобный экстремальный вход крупных игроков на максимальный размер капитала совпадал с локальным ценовым дном биткоина.

BTC/USD 63 774 -4 281 (-6,29%) ОКХ Feb 28 11:48:00 1д 3д 1м 3м 1г 5л

Это закономерность, которая прослеживается при анализе среднесрочных и долгосрочных рыночных циклов: когда «умные деньги» начинают накапливать актив на фоне всеобщего пессимизма, это часто предшествует значительному движению цены.

После сентябрьского минимума 2023 года (около $25 тыс.) последовало мощное ралли более чем на 190% — биткоин к марту 2024-го достиг $73 тыс., а затем и $109,8 тыс. в начале 2025 года. Этот рост был обусловлен сочетанием макроэкономических факторов, «фактором Трампа» и притоком капитала через спотовые биткоин-ETF от BlackRock и нескольких других крупных участников рынка.

Что ждет биткоин и крипторынок в 2026 году. Как действовать инвестору Pro

После апреля 2025 года также состоялся рост порядка +70%, до исторического максимума выше $126 тыс. в октябре 2025-го. Однако это ралли уже оказалось менее устойчивым: последовавший за ним откат вернул котировки к нынешним уровням. Волатильность во втором случае была сильнее, что типично для перегретых рынков. В текущей ситуации объем лонгов немного уступает указанным выше двум прецедентам, что может говорить о более осторожном настрое «институционалов», но общий вектор остается бычьим.

«Достаточно одного инфоповода»

Если смотреть на графики, то на недельном таймфрейме цена биткоина достигла 200-дневной скользящей средней, отскочила оттуда на довольно приличных объемах, и по свечным паттернам видно, что формируется понятное дно.

Недельный график цены биткоина к стейблкоину USDT на бирже OKX. Источник: TradingView

Характер движения цены также наводит на мысль о том, что достаточно одного серьезного инфоповода, чтобы нисходящий тренд сменился восходящим или как минимум боковой консолидацией с последующим выходом вверх. Если такой импульс произойдет, то высока вероятность того, что BTC пойдет закрывать «пустоту» между $70 тыс. и $95 тыс. уже в ближайший месяц. Что это будет за инфоповод — очередной «Трамп-фактор кейс», переизбрание главы ФРС США, «неожиданное» снижение ставки или другой «белый лебедь» — вопрос открытый, но что-то из этого, вполне вероятно, может триггернуть цену.

«Фундамент укрепляется»

Крупные игроки сейчас набирают длинные позиции по биткоину ускоренными темпами. Это свидетельствует о том, что профессиональные участники рынка видят ценность на текущих уровнях, несмотря на негативный информационный фон.

Само по себе это не является сигналом на покупку, и в этом важно не ошибиться. Многие трейдеры теряют капитал, пытаясь войти в рынок заранее, ожидая разворота, который может затянуться. COT-данные описывают условие, а не триггер. Они говорят: почва для разворота вверх формируется. Фундамент укрепляется, но здание еще не начало расти.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Пока цена не окончательно подтвердила разворот своим движением, это лишь потенциал, а не сигнал. Терпение является ключевым качеством в такие периоды неопределенности.

На момент написания материала биткоин торгуется в районе $63–68 тыс. — примерно на 48–50% ниже октябрьского исторического максимума $126 тыс. Такое глубокое коррекционное движение типично для криптоактивов после достижения новых вершин, однако оно вызывает сильную эмоциональную реакцию у участников.

Страх на крипторынке вырос до нового максимума. О чем это говорит Крипто

На рынке фиксируется экстремальный страх: индекс «страха и жадности» опускался до однозначных значений — 5. Исторически зоны экстремального страха часто совпадали с точками, выгодными для среднесрочного инвестирования, но поймать дно «на лету» практически невозможно.

Непосредственный ценовой триггер пока не возник, и на каком уровне он появится, надо смотреть и держать руку на пульсе. Рынок может протестировать ликвидность ниже текущих значений перед настоящим движением.

На мой взгляд, таким триггером — сигналом к повышению вероятности формирования локального минимума — может стать пробой отметки $72 500 и закрепление выше. Этот уровень вернет среднесрочный тренд в нейтральную зону и подтвердит силу покупателей.

В России летом введут регулирование криптовалют. Как это будет

Маркетмейкера обвинили в крупнейших кризисах на крипторынке. Что известно

Основатель Wikipedia видит биткоин ниже $10 тыс. В чем его логика

Теги

Источник rbc.ru

Пользователи криптовалют заработали сотни тысяч долларов на ставках о расследовании инсайдерской торговли, предположительно, используя инсайдерскую информацию

Криптосообщество обсуждает новый виток громкого скандала вокруг расследования известного криптодетектива ZachXBT, обвинившего сотрудников платформы Axiom в инсайдерской торговле. История получила неожиданное продолжение, где ряд неизвестных пользователей сумели заработать сотни тысяч долларов, предположительно, используя инсайдерскую информацию об инсайдерском расследовании.

Axiom представляет собой терминал для торговли токенами, в первую очередь ориентированный на мемкоины. С его помощью пользователи могут отслеживать активность конкретных кошельков, анализировать ончейн-транзакции и оперативно совершать сделки. Axiom не привязан к какой-либо платформе — он агрегирует данные из разных бирж и проектов.

23 февраля ZachXBT анонсировал, что 26 февраля опубликует результаты расследования против «одного из самых прибыльных бизнесов», что вызвало огромный ажиотаж на крипторынке. Анонс детектива в X набрал более 11,5 млн просмотров и буквально сразу был создан рынок для ставок на Polymarket «Какую криптокомпанию ZachXBT разоблачит за инсайдерскую торговлю?». Объем этого рынка превысил $38 млн.

rbc.group

Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom Крипто

Axiom не являлась фаворитом — большую часть времени существования рынка с долей около 40% лидировала биржа Meteora. Изучив данные из блокчейна, исследователи обнаружили несколько кошельков, сделавших крупные и очень своевременные ставки на победу Axiom.

Компания Polysights обнаружила пять кошельков, которые в совокупности поставили около $50 тыс. на Axiom, получив доход $316 тыс. Исследователи из Lookonchain насчитали 12 потенциально инсайдерских адресов с совокупным доходом около $1 млн.

Абсолютным рекордсменом стал кошелек predictorxyz. Этот пользователь поставил $65 тыс. на Axiom в тот момент, когда шансы компании оценивались всего в 13,8%. Позже ZachXBT выяснил, что владелец кошелька активен на платформе Axiom, но личность трейдера пока не установлена.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Блокчейн-аналитики обращают внимание, что многие кошельки, получившие доход от этих ставок, были созданы непосредственно перед ставками и не проявляли активности на других рынках. Это классический паттерн инсайдерской торговли, который легко отследить, но сложно доказать, учитывая анонимный характер криптовалют.

«Совершали ли сотрудники Axiom инсайдерские сделки и на рынке ZachXBT [Polymarket]?», — задались вопросом Polysights.

Кто мог заработать

На данный момент оба расследования — и первоначальное против Axiom, и последовавшее за ним против игроков на Polymarket — остаются на уровне предположений. Но в любом случае ситуация породила в сообществе массу вопросов, где подозреваемых в инсайдерской торговле на Polymarket можно условно разделить на две группы:

Те, с кем коммуницировал ZachXBT, — он сам признал, что перед публикацией контактировал с командой Axiom и брал интервью у некоторых сотрудников. Утечка информации в этот период была «вероятно, неизбежна», писал он.

Те, кто был частью исходной схемы. Если сотрудники Axiom действительно следили за кошельками трейдеров, они могли заранее знать о расследовании ZachXBT и сделали ставку против своей же компании.

«Новый дофамин». Как рынки прогнозов заменили биржи криптотрейдерам Крипто

Также стоит учесть и заявление самого ZachXBT, который был привлечен для независимого расследования. В этом случае можно предположить, что есть и третья сторона, которая побудила детектива к изучению именно Axiom. Ведь, как заявили в Axiom, они «шокированы и разочарованы известием, что кто-то из команды злоупотребил внутренними инструментами».

Вокруг самого расследования ZachXBT также стали возникать вопросы. Некоторые пользователи соцсетей усомнились в его независимости. Один из пользователей X, пост которого набрал более 73 тыс. просмотров, обратил внимание, что действия детектива выглядят подозрительно на фоне рыночной конкуренции.

Маркетмейкера обвинили в крупнейших кризисах на крипторынке. Что известно Крипто

Поводом для обсуждений стали события начала февраля, когда платформа для запуска мемкоинов Pump.fun купила проект Vyper, перезапустив его под собственным брендом Terminal, напрямую конкурируя с Axiom за аудиторию профессиональных трейдеров.

Некоторые пользователи X предположили, что расследование ZachXBT совпадает с интересами игроков, стремящихся усилить свои позиции на рынке. Сам детектив эти предположения пока не комментировал, и каких-либо доказательств обвинениям нет.

Разработчики Ethereum назначили семь больших обновлений. Чем они важны

Биткоин-резерв США может опустеть на 30%. При чем тут рост одного токена

Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда. Какие и почему

Авторы Теги Олег Гордышев

Источник rbc.ru

В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников, Дуров купил цифровой Telegram-подарок «В розыске», основатель Wikipedia видит биткоин ниже $10 тыс. и другие события прошедшей недели

Вторник

Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Как компания это объясняет

Сингапурская компания Bitdeer заявила, что ее решение о продаже криптовалюты не повод для беспокойства участников рынка и что продолжит добывать и расширять свои мощности

rbc.group

Виталик Бутерин продал более 10 000 ETH за три недели

Перед этим он пообещал направить криптовалюту на новые технологические разработки

Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает

Пока розничные инвесторы в панике наблюдали за обвалом биткоина, крупные игроки накопили десятки миллиардов в криптовалюте

Среда

Дуров купил цифровой Telegram-подарок «В розыске». Его цена взлетела

Менее чем за 10 дней цена подарка взлетела на 12 тысяч процентов

В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников

Изъятые активы следствие связало со схемой обмана «Забой свиней»

Почти половина биткоинов куплены выше текущего курса. Как пережить обвал

Те, кто мог поддержать крипторынок на спаде, сами пытаются «выбраться», отмечают аналитики

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Четверг

Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom

В новом расследовании утверждается, что сотрудники крупной трейдинговой платформы Axiom использовали внутренние инструменты для слежки за кошельками трейдеров и инсайдерской торговли криптовалютами

В Астраханской области майнеры украли электричество на 40 млн руб.

Более 130 устройств для добычи криптовалюты были подключены к сетям через два силовых трансформатора

Разработчики Ethereum назначили семь больших обновлений. Чем они важны

Разработчики Ethereum представили план развития блокчейна до 2029 года. Впервые все ожидаемые ключевые обновления собрали в единую схему

Пятница

Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году

Регулятор раскрыл статистику по финансовым пирамидам и «нелегалам» за 2025 год

Основатель Wikipedia видит биткоин ниже $10 тыс. В чем его логика

Хайп вокруг первой криптовалюты со временем пройдет, считает Джимми Уэйлс

Крупные майнеры в США отчитались об убытках и рассказали о планах по ИИ

MARA и TeraWulf понесли убытки в конце 2025 года и трансформируют свою инфраструктуру под нужды искусственного интеллекта

Крипторегулирование в России

В России летом введут регулирование криптовалют. Как это будет

Эксперты рассказали о ключевых деталях законопроекта о крипторегулировании, что изменится для обычного пользователя криптовалют и бизнеса, как новые правила поменяют рынок

Что будет с зарубежными биржами в России с принятием закона о крипторынке

Юристы рассказали, как трансформируется сфера криптовалютных сервисов после введения новых правил

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

MARA и TeraWulf понесли убытки в конце 2025 года и трансформируют свою инфраструктуру под нужды искусственного интеллекта

Убытки одного из крупнейших в мире майнеров MARA в четвертом квартале 2025 года составили $1,7 млрд. Но компания объявила о сделке, связанной со строительством дата-центров для ИИ, и ее акции подскочили на 15%, передает The Block.

26 февраля майнер отчитался о результатах за последний квартал прошлого года: MARA понесла убыток в размере $1,7 млрд, тогда как годом ранее получила прибыль $528 млн. В сообщении говорится, что по большей части на снижение показателя повлияло падение цены биткоина на 30% за четвертый квартал 2025 года.

MARA увеличила вычислительные мощности для майнинга на 25% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года (до 66,4 EH/s), но объемы добычи упали на 15%. Стоимость электроэнергии, необходимой MARA для добычи одного биткоина, за год выросла примерно с $31 тыс. до $48 тыс.

rbc.group

Майнер остается вторым по величине публичным корпоративным держателем биткоинов после Strategy Майкла Сэйлора. На текущий момент на его балансе находится более 53,8 тыс. биткоинов ($3,6 млрд по текущему курсу), по данным BitcoinTreasuries.

Компаниям с резервами криптовалют очень плохо. Что с ними происходит Крипто

Помимо отчета о доходах, MARA объявила о стратегическом партнерстве со Starwood Capital Group в области развития и строительства инфраструктуры, подходящей для работы искусственного интеллекта. Совместно компании рассчитывают создать около 1 ГВт мощностей в краткосрочной перспективе с возможностью увеличения до более чем 2,5 ГВт.

В компании представили сделку в рамках перехода MARA от майнинга биткоина к созданию интегрированной энергетической и цифровой инфраструктуры, в которой майнинг будет использоваться в качестве гибкой базовой рабочей нагрузки, а основные вычислительные ресурсы будут задействованы под ИИ. Акции MARA после объявления выросли более чем на 15%.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Переходный период

Майнер TeraWulf сообщил, что его чистый убыток в 2025 году увеличился до $661 млн по сравнению с чистым убытком $72 млн годом ранее. Сейчас компания переживает переходный период — она тоже трансформирует свою инфраструктуру под нужды ИИ.

В TeraWulf назвали 2025 год «переломным моментом», когда были заключены долгосрочные соглашения об аренде ЦОДов и привлечении финансирования на создание платформы высокопроизводительных вычислений. Объем майнинга в четвертом квартале снизился, но это было частично компенсировано ростом в сегменте хостинга.

TeraWulf все больше ориентируется на сферы искусственного интеллекта и облачных вычислений. В этом году она увеличила мощность инфраструктурных объектов на 1,5 ГВ.

Эти перемены отражают общую тенденцию среди майнеров — на первый план выходят проекты, связанные с ИИ-вычислениями, а добычу криптовалюты начинают расценивать как запасную нагрузку на периоды простоя мощностей.

В начале недели стало известно, что крупнейший в мире майнер — сингапурская компания Bitdeer продала все свои биткоины и намерена привлечь $300 млн на расширение дата-центров, развитие инфраструктуры высокопроизводительных вычислений, но также и на разработку и производство оборудования для майнинга.

Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году

Основатель Wikipedia видит биткоин ниже $10 тыс. В чем его логика

Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

Крупного маркетмейкера обвиняют в манипуляциях ценой биткоина. Continue reading «Кто такие Jane Street и почему их обвиняют в манипуляциях. Почему падает цена биткоина :: РБК.Крипто»

Хайп вокруг первой криптовалюты со временем пройдет, считает Джимми Уэйлс

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс заявил, что биткоин «провалился» как валюта и к 2050 году его цена может опуститься ниже $10 тыс. Он отметил, что биткоин не исчезнет, поскольку его архитектура крепка, но со временем ажиотаж вокруг монеты угаснет.

«Он [биткоин] может упасть до цены, приемлемой для любителей экспериментировать. Поскольку он полностью провалился как валюта, как средство сохранения стоимости и тому подобное, он не станет доминирующими деньгами будущего. Поэтому я бы предложил целевую цену на 2050 год ниже $10 тыс. в сегодняшних ценах. Возможно, даже значительно ниже», — написал Уэйлс.

По его словам, конструкция биткоина достаточно надежна, чтобы существовать вечно, если не произойдет какой-либо непредвиденный сбой в криптографии или неожиданная атака 51%. И даже в этом случае биткоин все равно продолжит существовать, но как валюта он «совсем не является успешным», считает бизнесмен.

rbc.group

«В лучшем случае это спекулятивный актив. <…> Если вы хотите принимать правильные решения в жизни, будьте осторожны, проглатывая хайп, который вы видите. Возможно, было бы хорошо, если бы это было правдой, но это не так», — ответил Уэйлс на возражения в комментариях.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Он отверг позиции тех, кто указал ему на расширение внедрения, например использование криптовалют ИИ-агентами, институциональный интерес или запуск биржевых фондов (ETF). По мнению Уэйлса, нет практически никаких оснований полагать, что увеличение накопления биткоинов инвесторами будет происходить и далее.

Биткоин сложно использовать, поскольку он нигде не принимается в качестве оплаты, а ETF будут просто падать в цене, если общественный интерес станет снижаться, считает Уэйлс. Он обратил внимание на то, что даже небольшие ETF могут существовать долгое время.

«Нет никакой гарантии, что это [увеличение накоплений] произойдет, и энтузиастам лучше подготовиться к тому, что цена снизится. <…> Я думаю, что золото, серебро, ювелирные изделия, недвижимость, изобразительное искусство и так далее останутся доминирующим средством сохранения стоимости», — написал Уэйлс.

Компаниям с резервами криптовалют очень плохо. Что с ними происходит Крипто

На 12:30 мск 27 февраля курс биткоина (BTC) колеблется около $68 тыс. В октябре прошлого года монета установила максимум около $126 тыс., но с тех пор подешевела почти вдвое.

Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году

Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom

Разработчики Ethereum назначили семь больших обновлений. Чем они важны

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

Регулятор раскрыл статистику по финансовым пирамидам и «нелегалам» за 2025 год

Банк России сообщил, что в 2025 году было выявлено более 4,6 тыс. криптокошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Мошенники выбирают криптовалюты, поскольку это позволяет сохранить анонимность и избежать наказания, говорится в отчете регулятора о статистике по нелегальным участникам финрынка за прошлый год.

«Большинство незаконных проектов, кроме нелегальных кредиторов, не имели офисов и взаимодействовали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону, а для привлечения средств чаще всего использовали криптовалюты», — говорится в отчете.

Всего ЦБ выявил 7087 финансовых пирамид, псевдоброкеров и других лиц с признаками нелегальной деятельности. Отмечается, что 5,7 тыс. из них действовали в интернете. Было заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов, связанных с подобными финансовыми предприятиями.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

По данным ЦБ, почти 1,5 тыс. «нелегалов» предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты. 84% привлекали в криптовалютах средства жертв (77% годом ранее).

«Всего в 2025 году было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые организаторы финансовых пирамид предлагали переводить первоначальный инвестиционный взнос», — сообщил регулятор.

Отмечается, что для привлечения молодой аудитории мошенники делали акцент на использовании искусственного интеллекта. Кроме того, многих втягивали в дропперство, и они могли оказаться соучастниками преступления, говорится в отчете.

В сентябре 2025 года Банк России опубликовал проект стратегии развития финансового рынка на 2026–2028 годы. Регулятор обещал усилить мониторинг крипторынка и ужесточить борьбу с мошенниками, продолжить выявление финансовых пирамид и схем привлечения средств через интернет. В ЦБ подчеркивают, что публично предлагать инвестиции физлицам вправе только лицензированные участники рынка.

Криптодетектив ZachXBT обвинил в инсайдерской торговле сотрудников Axiom

Разработчики Ethereum назначили семь больших обновлений. Чем они важны

В Астраханской области майнеры украли электричество на 40 млн руб.

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru

В новом расследовании утверждается, что сотрудники крупной трейдинговой платформы Axiom использовали внутренние инструменты для слежки за кошельками трейдеров и инсайдерской торговли криптовалютами

Известный криптодетектив ZachXBT опубликовал расследование, в котором утверждает, что сотрудники торговой платформы Axiom использовали внутренние инструменты для отслеживания приватных кошельков пользователей и последующей инсайдерской торговли.

Axiom представляет собой терминал для торговли токенами в сети Solana, в первую очередь ориентированный на мемкоины. С его помощью пользователи могут отслеживать активность конкретных кошельков, анализировать ончейн-транзакции и оперативно совершать сделки. За прошедшие полгода, согласно Defillama, Axiom получал доход от $10 млн до $40 млн ежемесячно.

ZachXBT сообщил, что был привлечен для независимого расследования и уже направил запрос команде Axiom. По его данным, один из сотрудников с доступом к внутренней панели мог искать аккаунты по реферальному коду или адресу кошелька и получать список связанных приватных адресов и историю транзакций. Эти данные, как утверждается, использовались для отслеживания сделок инфлюенсеров и успешных трейдеров. Зная их позиции, сотрудники заранее покупали определенные мемкоины до взлета курса. Однако сумма возможной прибыли предполагаемой мошеннической схемы не раскрывается.

rbc.group

Отдельное внимание, как утверждается в расследовании, уделялось трейдерам, которые заранее выкупали значительную долю эмиссии мемкоинов, а затем продвигали их среди своей аудитории. Особый интерес представляли случаи, когда такие покупки совершались через кошельки, не раскрытые публично.

ZachXBT стал самым влиятельным криптодетективом. Кто это такой Крипто

В криптосообществе анонсированное за несколько дней до публикации расследование против «одного из самых прибыльных бизнесов» вызвало огромный ажиотаж. Сообщение детектива в X набрало более 11,5 млн просмотров.

Интерес почти сразу перенесся на платформу для ставок на реальные события Polymarket. Общая сумма поставленных на исход события средств превысила $38 млн.

В прогнозе «Какую криптокомпанию ZachXBT разоблачит за инсайдерскую торговлю?» среди других кандидатов были Meteora, Pump.fun, Axiom, Jupiter, связанный с семьей Трампа проект World Liberyt Financial, а также MEXC, Binance и другие популярные криптобиржи.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В своем расследовании детектив приводит фрагменты аудиозаписей, скриншоты внутренней панели Axiom, адреса кошельков и схемы движения средств на биржах. Некоторые трейдеры подтвердили корректность приписанных им адресов кошельков.

В комментарии после публикации расследования представители Axiom заявили, что «шокированы и разочарованы известием, что кто-то из команды злоупотребил внутренними инструментами».

«Мы заблокировали доступ к этим инструментам и продолжим расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных. Это не отражает работу всей команды. Мы всегда старались ставить пользователя на первое место», — комментируют ситуацию Axiom.

Детали схемы

По данным ZachXBT, отправной точкой стала утечка данных через внутренний дашборд Axiom. Сотрудник под псевдонимом Broox, занимающий позицию старшего менеджера по развитию бизнеса, с начала 2025 года передавал в закрытые чаты информацию о кошельках и регистрационные данные трейдеров. Вместе с сообщниками он составлял Google-таблицы, в которые вносил адреса лидеров мнений (KOL) для последующей слежки.

Одним из объектов наблюдения стал трейдер Marcell, известный практикой скупки токенов на приватные кошельки перед публичными рекомендациями. Инсайдерская информация о его операциях позволяла участникам схемы открывать позиции раньше подписчиков трейдера.

В распоряжении детектива оказались аудиозаписи февральского звонка 2026 года, где Broox обсуждает с недавно нанятым модератором Axiom план быстрого заработка. Речь шла о сумме $200 тыс., которую можно получить, используя служебный доступ к данным.

В личных чатах подозреваемые в инсайдерской торговле делились скриншотами своих балансов на биржах, «что говорит о том, что схема уже приносила прибыль», пишет ZachXBT.

Биткоин-резерв США может опустеть на 30%. При чем тут рост одного токена

Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда. Какие и почему

Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает

Авторы Теги Олег Гордышев

Источник rbc.ru

Разработчики Ethereum представили план развития блокчейна до 2029 года. Continue reading «Какие планы у Ethereum. Как развивается блокчейн «эфира» в 2026 году. Что ожидает Ethereum в будущем :: РБК.Крипто»

Более 130 устройств для добычи криптовалюты были подключены к сетям через два силовых трансформатора

В Астраханской области майнинг-ферма украла электричество более чем на 39 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Юг».

Специалисты «Астраханьэнерго» обнаружили факт незаконного потребления электроэнергии около села Замьяны Енотаевского района. В ходе планового рейда с сотрудниками правоохранительных органов было выявлено несанкционированное подключение к сетям напряжением 10 кВ.

Энергетики выяснили, что через два силовых трансформатора питание шло на работу 136 устройств для майнинга. По предварительным оценкам, объем незаконно потребленной фермой электроэнергии составил порядка 3,2 млн кВт*ч.

rbc.group

Правоохранительные органы занимаются выявлением причастных к незаконному потреблению электроэнергии.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В конце 2025 года Минюст России предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В Минэнерго заявили, что поддержат введение уголовной ответственности, если не будут действовать административные меры, которые сейчас проходят согласование.

Кусты, чердаки и подсобки. Где в России находят нелегальные майнинг-фермы Крипто

В середине января группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за нарушения при майнинге и работе майнинговой инфраструктуры. За добычу в регионах, где она запрещена, предлагаются штрафы до 2 млн руб. (повторные — до 10 млн руб.) и изъятие оборудования. Предусмотрены также санкции за майнинг с превышением лимита энергопотребления без включения в реестр ФНС.

На прошлой неделе в ФНС сообщили, что в России с ноября 2024 года легализовалось около 5,5 тыс. майнеров. Из них 4 тыс. — физлица и 1,5 тыс. — компании и ИП.

Компаниям с резервами криптовалют очень плохо. Что с ними происходит

Биткоин-резерв США может опустеть на 30%. При чем тут рост одного токена

Биткоин попробовал подняться выше $70 тыс. Что произошло на крипторынке

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru