Регулятор объявил, что биржа незаконно предлагает криптоуслуги, поскольку не имеет необходимой регистрации
Нидерландский банк (DNB) опубликовал предупреждение о рисках, связанных с использованием криптобиржи KuCoin. В объявлении центробанка говорится, что зарегистрированная на Сейшельских островах компания MEK Global Limited (MGL), которая предлагает криптоуслуги на платформе под названием «KuCoin» не имеет необходимой для этого юридической регистрации в DNB.
Банк пояснил, что таким образом MGL нарушает Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и незаконно предлагает депозитарные услуги и услуги по обмену виртуальных и фиатных валют.
Клиенты MGL не нарушают правила, говорится в сообщении. Но регулятор обратил внимание на то, что они могут подвергаться повышенному риску быть вовлеченными в отмывание денег или финансирование терроризма.
adv.rbc.ru
Все компании, которые имеют право предоставлять криптоуслуги в Нидерландах, перечислены в Реестре DNB. В нем представлены 35 организаций, среди которых Bitstamp Europe S.A. (Люксембург), Coinbase Europe Limited (Ирландия), BitPay B.V. (Нидерланды) и OKCoin Europe LTD (Мальта).
Парламент Евросоюза еще в апреле одобрил новые положения в законопроект об отмывании денег, который обязывает криптокомпании регистрировать свой бизнес в Европе и получать лицензию. Основная цель этой инициативы — отсечь нерегулируемые криптокомпании от финансовой системы Евросоюза.