Подразделение ранее вынесло обвинение криптообменнику Bitzlato и вело расследование против Binance
Министерство юстиции США усилит Национальную группу по контролю за криптовалютами (NCET), созданную почти два года назад для расследования преступлений, связанных с крипторынком, увеличив более чем в два раза число прокуроров, сообщает The Wall Street Journal.
Чиновница Минюста США Николь Арджентьери заявила, что NCET будет постоянным подразделением в уголовном отделе ведомства, которое занимается некоторыми расследованиями, связанными с использованием компьютеров.
«Наступило время, когда NCET должна выйти на новый уровень», — сказала Арджентьери на мероприятии в Вашингтоне, организованном Центром стратегических и международных исследований.
adv.rbc.ru
Минюст учредил NCET в 2021 году из-за активного роста криптоиндустрии, а вместе с ним — обеспокоенности о том, что преступники могут использовать криптовалюты для перемещения и отмывания незаконных средств.
Команда Национальной группы по контролю за криптовалютами участвовала во многих делах Минюста, связанных с крипторынком. В частности, подразделение помогло предъявить обвинения сооснователю обменного сервиса Bitzlato, а также расследовать дело в отношении Binance, пишет издание.
18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. По данным Минюста США, зарегистрированная в Гонконге площадка действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконные транзакции на сумму более $700 млн.
В июне Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Отмечалось, что бывший заместитель помощника генпрокурора М. Кендалл Дэй выступит адвокатом ответчика в судебном разбирательстве.
Минюст США также стал одним из ведомств, которые предъявили обвинения экс-главе криптокомпании Celsius Алексу Машинскому.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.
Автор Анна Безрукова