Прокуроры Минюста считают, что тесные связи Чжао с ОАЭ и его «значительные активы» в этой стране представляют существенный риск того, что он не вернется в США
Бывший глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обязан в ближайшее время оставаться на территории США, передает Reuters со ссылкой на слова федерального судьи.
По данным журналистов, Чжао будет запрещено покидать Соединенные Штаты до тех пор, пока суд Сиэтла не рассмотрит вопрос о том, следует ли ему оставаться на территории страны до вынесения приговора, дата которого назначена на 23 февраля 2024 года.
Ранее суд вынес решение об освобождении бывшего главы Binance под залог в $175 млн и разрешил ему выехать в ОАЭ с требованием вернуться в США за 14 дней до вынесения приговора. В случае нарушения этих условий максимальное наказание предусматривает до десяти лет заключения. Однако позже прокуроры Минюста США обратились к суду с просьбой пересмотреть решение, заявив, что существует «существенный риск» того, что Чжао не вернется в США. Они ссылаются на «значительные активы» Чжао, его тесные связи с ОАЭ и то, что у этой страны нет договора об экстрадиции с США.
rbc.group
В ночь на 22 ноября Чанпэн Чжао покинул должность главы биржи Binance, а также признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Против самой биржи выдвинуты три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях.
Текст обвинения против Binance занимает 30 страниц, бирже вменяется в вину отсутствие мер по противодействию финансированию терроризма и торговле наркотиками, а также нарушение американских санкций, в том числе обслуживание клиентов из Крыма, ДНР и ЛНР.
В рамках сделки, направленной на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance, Чжао лично выплатит штраф в размере $50 млн, он сохранит контрольный пакет акций, однако не сможет занимать управляющие должности и делать публичные заявления от лица биржи. Биржа выплатит несколько штрафов на общую сумму $4,3 млрд.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Автор Сергей Терский