Почему правительство Нигерии обвиняло сотрудника криптобиржи Binance в отмывании средств
Правительство Нигерии сняло обвинения в отмывании денег с топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, который содержался под стражей в стране с февраля 2024 года, по сообщению Bloomberg. Это произошло спустя несколько недель после того, как местные власти отказались отпустить Гамбаряна под залог по медицинским показаниям.
Гамбарян — бывший специальный агент Налоговой службы США и глава отдела финансового надзора Binance. Он, а также региональный менеджер Binance по Африке Надим Анджарвалла были задержаны по прибытии в столицу Нигерии Абуджу 26 февраля для обсуждения обвинений против биржи.
Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Нигерию, чтобы встретиться с представителями властей, когда эта страна начала блокировать доступ к криптовалютным сервисам в рамках борьбы с валютными спекуляциями.
rbc.group
В конце марта Анджарвалла сбежал из-под ареста, убедив охранников разрешить ему посетить молебен в соседней мечети. А власти Нигерии подали заявление в Интерпол для получения международного ордера на арест Анджарваллы.
Представители Binance сообщили «РБК Крипто», что готовят официальный комментарий насчет снятия обвинений с Гамбаряна.
Binance потеряла долю рынка. Какие криптобиржи росли в этом году
Binance и другие криптобиржи попали под пристальное внимание властей в начале 2024 года. В феврале глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо отметил «подозрительные» денежные потоки, идущие через криптобиржи.
Заявления случились на фоне экономического кризиса в стране и обесценивания национальной валюты на более чем 50% к доллару за год, а также разгона инфляции до 30%. Как писала Financial Times со ссылкой на экспертов, криптовалютные платформы в Нигерии стали альтернативной площадкой для формирования курса найры к cтейблкоину USDT, который сильно отличался от официального. Вероятно, это и побудило местный ЦБ обратить внимание на Binance и другие криптоплатформы.
Аресты, побег и миллиардные штрафы. Как возник конфликт Нигерии с Binance
Власти заявили, что только через Binance прошло $26 млрд «незаконных» переводов. От биржи потребовали предоставить полный список местных пользователей и их личные данные с момента создания платформы. Один из представителей властей заявил, что платформе может грозить штраф до $10 млрд, что более чем в два раза превышает размер досудебной выплаты биржи правительству США.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
В ноябре 2023 года регуляторы США обвинили Binance в нарушении санкций и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций. В рамках соглашения платформа согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд, а Чанпэн Чжао, возглавлявший биржу на тот момент, ушел в отставку. Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в апреле — его место занял Ричард Тенг.
В апреле Чжао приговорили к четырем месяцам заключения. Изначально его отправили в тюрьму строгого режима Ломпок II на Центральном побережье Калифорнии. Спустя три месяца перевели в реабилитационный центр в Сан-Педро. Сейчас он на свободе и заявил, что продолжить инвестировать в сферы блокчейна, ИИ и биотехнологий.
После ухода Чжао Тенг заявил, что компания взяла курс на полное соответствие требованиям регуляторов. А после ареста сотрудников в Нигерии он опубликовал открытое письмо, где рассказал, что платформе дважды предлагали «решить проблемы» за крупную сумму в криптовалюте. По данным источника The New York Times, речь шла о сумме $150 млн. В это же время регуляторы Нигерии заявили, что эта позиция является частью срежиссированной международной кампании Binance с целью дискредитации нигерийского правительства.
23 октября нигерийский суд постановил освободить Тиграна Гамбаряна после снятия с него обвинений в отмывании денег, позволив ему пройти лечение за границей, в котором было отказано ранее. Его вместе с Binance обвиняли в отмывании $35 млн, пишет Reuters.
Комиссия по финансовым услугам (EFCC) Нигерии заявила, что продолжит расследование дела об отмывании денег против Binance без Гамбаряна.
«Мы сняли обвинения в отмывании денег с Тиграна Гамбаряна, чтобы позволить ему пройти лечение за пределами страны», — заявил адвокат EFCC Экеле Ихеначо, добавив, что дипломатические переговоры также помогли освобождению.
BNB/USDT 576,3 -17,1 (-2,88%) ОКХ Oct 23 19:49:07 1д 3д 1м 3м 1г 5л
Несмотря на все обвинения регуляторов по всему миру, криптобиржа Binance осталась крупнейшей торговой платформой на рынке криптовалют в 2024 году. Ее доля на рынке спотовой торговли составляет около 40%, на рынке деривативов — 42,5%. Доли ближайших конкурентов не превышают 9% (Bybit) и 20% (OKX) для спотового и деривативного рынков соответственно.
BNB, нативный токен криптобиржи, в этом году показал наилучшую динамику среди конкурирующих платформ — рост составил более 190%. Токен также достиг исторического максимума в этом году на уровне $710. По данным Coingecko, на 23 октября BNB торгуется в районе $585.
Что не так с эирдропом от Scroll. Подробный разбор
Черный список FATF. Как он может повлиять на рынок криптовалют в России
Хешрейт биткоина обновил исторический максимум. Как реагируют майнеры
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Автор Олег Гордышев