Речь идет о денежных потоках, проходящих через крупнейшую криптовалютную платформу и поддерживающих проиранские организации, утверждают журналисты

Министерство юстиции расследует использование Ираном Binance для обхода американских санкций, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Binance отрицает какую-либо прямую связь с подсанкционными лицами.

Расследование началось после того, как биржа прекратила внутреннее разбирательство по поводу предположительно связанных с Ираном $1 млрд, которые прошли через платформу. WSJ не удалось выяснить, проводит ли министерство расследование в отношении самой Binance на предмет возможных нарушений или только в отношении клиентов платформы.

Источники издания заявили, что представители ведомства допрашивают людей, которым что-либо известно о транзакциях с участием Ирана. Также от самой биржи недавно потребовали предоставить информацию об «иранских транзакциях».

rbc.group

В ноябре прошлого года несколько сотрудников покинули Binance после того, как было проведено расследование и выявлены переводы на $1,7 млрд от китайских клиентов на цифровые кошельки, которые использует Иран, пишет издание. Из этой суммы более $1 млрд было отправлено через деловую платежную компанию Blessed Trust из Гонконга.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Журналисты утверждают, что сотрудники были уволены, но биржа заявляет, что они ушли по собственному желанию. Представитель Binance также заявил, что биржа «категорически не вступала в прямые сделки с организациями, находящимися под санкциями».

В Binance заявили, что обнаружили «сложную схему финансовой деятельности с участием нескольких юрисдикций», а иранские связи были «выявлены и подвергнуты санкциям». Аккаунт Blessed Trust был закрыт в начале этого года. По данным биржи, в ходе расследования выяснилось, что только $24 млн поступили на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В преддверии совместной с Израилем операции против Ирана США активизировали усилия по пресечению деятельности финансовых сетей КСИР, где криптовалюта стала важнейшим инструментом для получения доходов от продажи нефти в Китай, говорится в сообщении. В январе Минфин США ввел санкции против двух небольших криптобирж за перевод крупных сумм на цифровые кошельки, связанные с Ираном.

В 2023 году Binance признала вину по обвинениям в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег, уплатив штраф $3,4 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао лично уплатил штраф $50 млн и отбыл четырехмесячный тюремный срок. Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп снял обвинения с Binance и помиловал Чжао.

Основатель Binance обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров Forbes

Нефть по $200 и прекращение огня в Иране. Подборка прогнозов Polymarket

Как конфликт в Иране повлиял на биткоин. Какие уровни цен стали важными

Авторы Теги Анастасия Кузьмичева

Источник rbc.ru